上海金枫酒业股份有限公司
第四十六次股东大会（ 2021年年会）
决议公告
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 公告编号：2022-016
上海金枫酒业股份有限公司
第四十六次股东大会（ 2021年年会）
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：以通讯方式召开
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
基于上海市疫情防控要求，本次股东大会采取通讯方式投票和网络投票相结合的方式表决。会议由公司董事长唐文杰先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张黎云女士出席会议，公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《金枫酒业2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《金枫酒业2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《金枫酒业2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海金枫酒业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-12,845,796.03元，母公司实现净利润873,536.91元。按照《公司法》和《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积。截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币809,021,555.98元。
公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本669,004,950股，以此计算合计拟派发现金红利人民币20,070,148.50元（含税）。公司2021年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。本年度公司现金分红比例（即现金分红总额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例）为-156.24%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。（详见刊登于2022年4月2日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司2021年度利润分配预案公告》）
4、议案名称：《金枫酒业2021年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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公司在2021年度已发生关联交易的基础上，对2022年公司拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，预计总额为1.895亿元。详见下表：
单位:万元
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（详见刊登于2022年4月2日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于预计公司2022年日常关联交易的公告》）
根据《公司章程》规定：“股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数”，据此，与本次关联交易有利害关系的关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业不参与对本议案的投票表决。
6、议案名称：《关于公司申请银行授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，公司决定向银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，主要包括银行贷款、银行承兑汇票、信用证等融资业务，上述授信额度最终以相关银行实际审批的金额为准，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述授信期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会作出新的决议之日止。
为提高工作效率，公司股东大会授权董事长在上述授信额度内签署相关法律文件。
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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立信会计师事务所（特殊普通合伙）自2000年起连续为公司服务了21年，在提供会计报表审计、企业内控审计、净资产验证及其他相关业务的服务时，始终坚持“公正、客观、独立”的原则。据此，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务报告和内部控制报告审计机构。预计2022年度财务审计和内控审计费用合计为145.4万元（含税），与上年度持平。（详见刊登于2022年4月2日的《中国证券报》和《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上的《上海金枫酒业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）
(二)累积投票议案表决情况
8、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
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9、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
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10、《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案八、九、十中的董事、监事候选人均以累积投票制逐人表决通过。
2、本次股东大会议案三、五、七、八、九、十5%以下股东表决情况已单独计票。
3、本次大会议案五为关联交易，关联股东光明食品（集团）有限公司及其控股企业回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师集团（上海）事务所
律师：雷丹丹、徐雪桦
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《上海金枫酒业股份有限公司第四十六次股东大会（2021年年会）决议》；
2、《国浩律师集团（上海）事务所关于上海金枫酒业股份有限公司第四十六次股东大会（2021年年会）的法律意见书》；
3、本所要求的其他文件。
上海金枫酒业股份有限公司
2022年5月28日
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2022-017
上海金枫酒业股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十一届董事会第一次会议于2022年5月27日下午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。监事会全体成员及公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举唐文杰先生为公司董事长，任期自董事会审议通过之日起3年。
二、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
根据《公司章程》及董事会专门委员会相关实施细则的规定，选举公司第十一届董事会专门委员会成员如下：
选举唐文杰先生、吴杰先生、赵平先生、周颖女士、周波女士为公司第十一届董事会战略委员会委员，选举唐文杰先生为主任委员；
选举周波女士、赵平先生、周颖女士、邓春山先生、秦波女士为公司第十一届董事会审计委员会委员，选举周波女士为主任委员；
选举周颖女士、赵平先生、周波女士、王晖先生、崔澦女士为公司第十一届董事会提名委员会委员，选举周颖女士为主任委员；
选举赵平先生、周颖女士、周波女士、唐文杰先生、吴杰先生为公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员，选举赵平先生为主任委员。
上述人员任期自董事会审议通过之日起3年。
三、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，聘任唐文杰先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起3年。
四、《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》
经总经理提名，并经董事会提名委员会审议，聘任王晖先生和张辉先生为公司副总经理，聘任秦波女士为公司副总经理、财务总监。
上述人员任期均自董事会审议通过之日起3年。
五、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》
经董事长提名，并经董事会提名委员会审议，聘任张黎云女士为公司董事会秘书；聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表。上述人员任期均自董事会审议通过之日起3年。
（唐文杰先生、吴杰先生、邓春山先生、崔澦女士、赵平先生、周颖女士、周波女士、王晖先生、秦波女士的简历详见披露于4月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第十届董事会第十六次会议决议公告》，其他人员简历见附件）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二二年五月二十八日
附：有关人员简历
张辉，男，1980年出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。历任上海金枫酒业股份有限公司技术中心科研人员，上海石库门酿酒有限公司石库门酒厂厂长助理、副厂长，上海石库门酿酒有限公司总经理助理、副总经理、总经理，上海金枫酒业股份有限公司总经理助理。现任上海金枫酒业股份有限公司副总经理。
张黎云，女，1971年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任上海市第一食品股份有限公司团委书记，董事会证券事务代表、办公室副主任，上海金枫酒业股份有限公司董事会办公室主任、办公室主任、法务部主任。现任上海金枫酒业股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任。
刘启超，男，1974年出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任上海市第一食品股份有限公司业务事业部业务主管，办公室主任助理，上海金枫酒业股份有限公司办公室副主任、信息部主任、战略发展部总监。现任上海金枫酒业股份有限公司董事会证券事务代表、综合管理部主任。
证券代码：600616 证券简称：金枫酒业 编号：临2022-018
上海金枫酒业股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海金枫酒业股份有限公司第十一届监事会第一次会议于2022年5月27日下午以线上会议+通讯表决方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开及程序符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。会议审议通过了《关于选举公司监事长的议案》，选举杨帆女士为公司监事长，任期自监事会审议通过之日起3年。
（杨帆女士简历详见披露于4月30日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《金枫酒业第十届监事会第十二次会议决议公告》）
特此公告
上海金枫酒业股份有限公司
二〇二二年五月二十八日
