中路股份有限公司
十届十二次董事会（临时会议）决议公告
证券代码：600818 证券简称：中路股份 编号：临2022-024
900915 中路B股
中路股份有限公司
十届十二次董事会（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）通知时间：2022年5月23日以书面方式发出董事会会议通知和材料。
（三）召开时间：2022年5月26日；
方式：通讯方式电子签名表决。
（四）应出席董事：6人，实际出席董事：6人。
（五）主持：陈闪董事长；
列席：监事：颜奕鸣、张彦、刘应勇
董事会秘书：袁志坚
高级管理人员：孙云芳
二、董事会会议审议情况
1、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案；
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
2、关于修订《公司信息披露管理制度》的议案；
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
3、关于控股子公司购买理财产品的议案：同意广东高空风能技术有限公司和中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）2022年度分别使用最高额度不超过人民币2500万元和6000万元购买银行发行的低风险保本、短期理财产品。
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
4、关于设立控股子公司的议案：同意上海中路实业有限公司和广东高空风能技术有限公司分别以现金出资60万元、40万元合资设立宣城中路天风运维有限公司，分别持股60%、40%，注册资本为100万元。主要从事高空风能发电项目的运行、维护和管理；高空风能发电设备及其配件销售；高空风能发电技术咨询。
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
该公司拟设立在安徽省宣城市宣州区，本公司持股49%的绩溪高空风能发电项目坐落在安徽省宣城市绩溪县，该公司设立后拟参与竞标绩溪高空风能发电项目竣工投运后的运营管理。
5、关于召开公司2021年度股东大会的议案：同意于2022年6月28日召开公司2021年度股东大会，审议：1.公司 2021年度董事会报告；2.公司2021年度监事会报告；3.公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算；4.公司 2021 年度利润分配预案；5.关于修改《公司章程》的议案；6.关于续聘会计师事务所及审计费用的议案；7.关于拟报损核销部分对外股权投资的议案。
表决结果：同意：6票 反对：0 票 弃权：0票
三、备查资料
1、公司十届十二次董事会（临时会议）决议
2、公司关于十届十二次董事会相关事项的独立意见
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2022-025
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于召开2021年年度（第四十七次）
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 鉴于目前上海市疫情防控形势，建议公司股东或股东代理人选择网络投票方式参会。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度（第四十七次）股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 14点00分
召开地点：上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园
鉴于新冠疫情防控要求，本次股东大会将在上述召开地点并以视频线上方式同时设置现场会议，参会方式请参阅本公告“五、会议登记方法”。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2022年4月20日及2022年5月28日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》。
2、特别决议议案：5
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
(七)特别提示： 为配合新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，维护参会股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票的方式参加本次股东大会。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、个人股东出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证。
2、法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）报名及资料审核：
鉴于当前疫情防控形势和上海防疫政策要求，为便于会议组织，本次现场参会采取预报名方式，公司将对报名登记资料审核后，按股东报名先后顺序及时反馈报名结果。预报名方式如下：
在报名登记时间内（2022年6月21日9:00-2022年6月23日18:00），登录网址https://eseb.cn/VgTqCWUo6c 或者扫描以下二维码登录本次股东大会报名系统，上传现场参会登记资料。
参会股东身份经审核通过后，会议当天可通过以上链接及二维码参会。未在前述要求的报名登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。
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（三）会议当日：
出席本次现场会议的股东或股东代理人，请于2022年6月28日中午12:50- 13:50持登记资料原件，在会议地点上海市宝山区真大路560号永久1940·iHUB创意产业园经现场审核后入场；通过视频线上参会的股东或股东代理人，在公司审核材料通过后将接入现场会议入会。
六、其他事项
（一）本公司联系部门：董事会办公室
联系电话：021-52860258
传真号码：021-61181899
联系地址：上海市宝山区真大路560号
邮政编码：200436
（二）会期半天，与会股东食宿及交通自行安排，费用自理。
（三）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海市《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次股东大会不发放任何形式的礼品, 请各位股东谅解。
（四）会议交通：地铁7号线至场中路站或乘坐公交702路、963路、528路、185路、187路至沪太路场中路站。
（五）公司鼓励和建议股东优先考虑通过网络投票方式参与公司本次股东大会 并行使表决权；鉴于疫情防控情况，届时是否可以进入园区及进入园区的条件具有不确定性，公司不能保证股东或股东代理人可以进入会场。如届时园区允许股东或股东代理人进入，公司将根据上海最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，现场参会股东或股东代理人抵达会场时，请配合工作人员落实参会登记、体温检测、出示个人“健康码”、“场所码”、48小时内核酸检测阴性证明等相关防疫管控工作，请现场参会股东或股东代理人进入会场前进行个人防护准备、进入会场后请在会议全程佩戴口罩。
（六）公司股东大会召开地点位于上海市宝山区真大路560号，存在后续会议地点被封控的可能，如被封控，本次股东大会将以全程视频线上方式召开。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2022年5月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中路股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：临 2022-026
900915 中路B股
中路股份有限公司
关于控股子公司购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资种类：中国工商银行：工银理财·核心优选14天持盈固定收益类开放净值型法人理财产品（21GS5216）、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）；上海浦东发展银行：浦发银行天添利进取1号理财计划。
● 投资金额：预计2家控股子公司2022年拟用于购买银行理财产品的单日最高余额上限分别为2200万元和6000万元人民币，可循环投资和赎回。
● 履行的审议程序：中路股份有限公司（下称“公司”）十届十二次董事会（临时会议）审议通过。
● 特别风险提示：公司控股子公司购买理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
一、投资情况概述
（一）投资目的：公司控股子公司广东高空风能技术有限公司和中路优势（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）在满足其运营资金需要、操作合法合规的前提下，为实现股东利益最大化购买银行理财产品。
（二）投资金额：预计2家控股子公司2022年拟用于委托理财的单日最高余额上限分别为2200万元和6000万元人民币，可循环投资和赎回。
（三）资金来源：均为公司控股子公司闲置自有资金。
（四）投资方式：中国工商银行：工银理财·核心优选14天持盈固定收益类开放净值型法人理财产品（21GS5216）、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）；上海浦东发展银行：浦发银行天添利进取1号理财计划。
（五）投资期限：无固定期限。
二、审议程序
公司于2022年5月26日召开第十届十二次董事会（临时会议），审议通过了《关于控股子公司购买理财产品的议案》。
三、投资风险分析及风控措施
公司控股子公司购买的为低风险银行理财产品，资金投向为我国金融机构间市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，风险可控。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全以及相关交易条款公平合理。同时，将密切与银行联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态。
四、投资对公司的影响
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的情况下，公司控股子公司以自有闲置资金适度购买低风险理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险理财，能够获得一定的投资效益，从而进一步提升公司整体业绩水平。
五、独立董事意见
公司独立董事认为，公司控股子公司在不影响资金正常运作、操作合法合规的前提下， 运用自有资金进行一年期内的短期理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，且本次购买银行理财产品不构成关联交易，没有损害公司及中小股东的利益，我们对该议案无异议。
特此公告。
中路股份有限公司董事会
2022 年 5 月 28 日
