上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600679 900916 证券简称：上海凤凰 凤凰B股 公告编号：2022-040
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：上海市福泉北路518号6座415会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次股东大会由公司董事长周永超先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书朱鹏程先生出席会议；公司副总经理刘峰先生、公司副总经理高翠女士、总会计师曹伟春先生、总工程师姚春燕女士、总经济师樊高鸿先生列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：上海凤凰2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：上海凤凰2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：上海凤凰2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：上海凤凰2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：上海凤凰2021年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：上海凤凰2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于支付2021年度审计费用及聘任2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：上海凤凰2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于授权公司管理层使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第6项议案为关联交易议案，关联股东江苏美乐投资有限公司、王翔宇回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市联合律师事务所
律师：汪雪、夏旻昊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海凤凰企业（集团）股份有限公司
2022年5月28日
