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第四届董事会2022年第三次会议决议公告

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2022-028

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第四届董事会2022年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2022年第三次会议于2022年5月20日以书面和电子邮件等方式发出通知，并于2022年5月27日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际大厦12层会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实到董事9人。本次会议由董事长谢文辉先生召集并主持，公司监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《华油惠博普科技股份有限公司章程》、有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度的议案》。

同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币5,000万元的综合授信，授信有效期一年，担保方式为信用担保，授信品种包括但不限于人民币或外币流动资金贷款、银行承兑汇票和银行保函等。

同意授权公司董事何玉龙代表公司签署上述授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

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董事会

二○二二年五月二十七日