供销大集集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-059
供销大集集团股份有限公司
第十届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“供销大集”或“公司”）第十届董事会第十二次会议于2022年5月27日召开。会议通知于2022年5月24日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场视频加通讯的方式召开，会议应参与表决董事6名，实际参与表决董事6名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠审议通过《关于聘任副总裁的议案》
表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
根据公司发展需要，同意聘任崔轶隽为公司副总裁，个人简历详见本公告附件。
㈡审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意聘任许珂担任公司证券事务代表，张宏芳、许珂将共同协助董事会秘书履行相关职责。
聘任证券事务代表许珂的联系方式为：
地址：陕西省西安市新城区解放路103号
电话：029-87481871，传真：029-87481871
电子邮箱地址：xuk@hnagroup.com
个人简历详见本公告附件。
㈢审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司今日关于召开2022年第二次临时股东大会的通知（公告编号：2022-061）。
三、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议
附件：聘任高级管理人员及证券事务代表个人简历
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年五月二十八日
附件：
聘任高级管理人员及证券事务代表
个人简历
副总裁： 崔轶隽，男，1981年出生，北京大学高级工商管理硕士，陕西省西安市人。崔轶隽曾任海航科技集团有限公司财务总监、投资总裁、创新总裁，北京喜乐航科技股份有限公司董事长，北京智慧财经科技有限公司董事长，海航科技投资控股有限公司董事会主席，海航集团（国际）有限公司财务总监。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
证券事务代表：许珂，男，1990年出生，曼彻斯特大学统计学硕士，FRM（金融风险管理师）持证人，通过CFA（特许金融分析师）一级。许珂曾在招商银行股份有限公司、海航现代物流集团有限公司从事公司信贷、投资管理、基金管理等业务。自2019年12月起至今任供销大集集团股份有限公司董事会办公室业务经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《股票上市规则》《公司章程》的有关规定。本人未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，本人未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，本人不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形。
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-060
供销大集集团股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销大集”) 第十届监事会第七次会议于2022年5月27日以现场加通讯的方式召开，会议通知于2022年5月24日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林晓赛主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
因个人原因，王福林已于2022年1月4日向监事会提交书面辞职报告，王福林在公司已无其他职务。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，王福林辞职导致公司监事会成员低于法定最低人数3人，在改选出的监事就任前，王福林仍依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行监事职务。
同意提名焦政永为补选监事候选人，并提交股东大会进行选举。
补选监事候选人简历详见本公告附件。
三、备查文件
第十届监事会第七次会议决议
附件：补选监事候选人简历
特此公告
供销大集集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年五月二十八日
附件：
供销大集集团股份有限公司
补选监事候选人简历
焦政永，男，1987年出生，中共党员，西安建筑科技大学本科学历。焦政永曾任海南美兰国际机场股份有限公司综合管理部副总经理，海越能源集团股份有限公司人资行政部总经理、监事等职务。现任供销大集集团股份有限公司人力资源部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与供销大集其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有供销大集股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
股票代码：000564 股票简称：*ST大集 公告编号：2022-061
供销大集集团股份有限公司
关于召开2022年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
㈠股东大会的届次
本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第二次临时股东大会。
㈡股东大会的召集人
本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2022年第二次临时股东大会。
㈢会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
㈣会议召开的日期、时间
⒈现场会议日期、时间：2022年6月17日14:50。
⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2022年6月17日9：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月17日09:15-15:00期间的任意时间。
㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。
㈥会议的股权登记日：2022年6月13日
㈦出席对象：
⒈股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。
公司2016重大资产重组非公开发行股份的交易对方海航投资控股有限公司、 海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿），该等股东不接受其他股东委托进行投票。
公司2016年重大资产重组中，公司与海航商业控股有限公司及其一致行动人、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人签订了盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份将受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利，详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。
供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户系为协助《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》执行所用的临时账户，该账户持股不行使标的股份对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。
⒉公司董事、监事、监事候选人及高级管理人员；
⒊公司聘请的律师；
⒋根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
㈧会议地点
西安市新城区解放路103号8楼会议室
二、会议审议事项
1、审议事项
■
2、披露情况
上述议案已经公司第十届监事会第七次会议审议通过，具体内容请详见2022年5月28日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第十届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2022-060）。
三、会议登记等事项
㈠登记方式
直接到公司登记或信函、传真登记；本次股东大会不接受电话方式登记。
㈡登记时间
2022年6月15日9:00一12:00，14:00一17:00。
㈢登记地点
西安市新城区解放路103号4层董事会办公室
㈣登记办法
1.法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和持股证明到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和持股证明到公司办理登记。
2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股证明到公司办理登记。
㈤会议联系方式
会务联系部门：供销大集集团股份有限公司董事会办公室
会议联系电话：029-87481871
会议联系传真：029-87481871
会议办理登记信函邮寄地址：西安市新城区解放路103号4层董事会办公室
邮政编码：710005
会务常设联系人姓名：许珂、高晶晶
㈥会议费用情况
出席会议股东的食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
㈠网络投票的程序
1.投票代码：“360564”
2.股票简称：“大集投票”
3.填报表决意见：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对同一议案出现总议案与子议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
㈡通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
㈢通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月17日9:15至15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
六、备查文件
第十届董事会第十二次会议决议
第十届监事会第七次会议决议
附件：授权委托书
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年五月二十八日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）参加供销大集集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会。委托人对股东大会审议事项表决如下：
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本人（本单位）未对上述审议事项作出具体指示，受托人有权[ ]/无权[ ]按照自己的意思表决。
委托人(法人)： 受托人（签字）：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
委托人持股性质和数量：
本委托书签发日期： 年 月 日
本委托书有效期限自 年 月 日至 年 月 日止。
