鲁信创业投资集团股份有限公司

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-30

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年5月27日召开第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2022年度财务审计和内控审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。

信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为12家。

2.投资者保护能力

信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2022年4月30日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次。从业人员中4人次受到行政处罚、25人次受到监督管理措施、4人次受到自律监管措施。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，中国注册会计师行业资深会员，2000年开始从事上市公司审计，2001年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：吕玉磊先生，2004年获得中国注册会计师资质，2006年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3. 独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4. 审计收费

本期财务审计及内控审计总费用为140万元（其中：财务审计费用110万元，内控审计费用30万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司董事会审计委员会经对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2021年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计机构及内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，较好地完成了对公司2021年度财务审计和内控审计工作，能够满足公司2022年度财务报告审计及内部控制审计工作的要求。我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。

公司独立董事的独立意见：

1、公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构的决策程序符合《公司章程》的有关规定。

2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，未发现公司及公司人员有任何影响或试图影响该所审计独立性的行为，未发现公司及公司人员从该项业务中获得任何不当利益。

3、公司董事会的相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的要求，决定是合法有效的，同意提请公司股东大会审议。

（三）董事会的审议和表决情况

公司于2022年5月27日召开了第十届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-29

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

十届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届董事会第三十八次会议于2022年5月27日以现场加通讯方式召开，本次会议通知于2022年5月25日以书面方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（除第二项关联交易事项）。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，总费用140万元。详见公司临2022-30号公告。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交公司股东大会表决。

二、审议通过了《关于出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》

同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“鲁信趣道基金”）。鲁信趣道基金规模2亿元，其中山东高新投作为有限合伙人对基金认缴出资8,000万元，占基金总认缴规模的40%，华信创投作为有限合伙人对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的5%；华信资本作为普通合伙人对基金认缴出资200万元，占基金总认缴规模的1%。

此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。详见公司临2022-31号公告。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》；

公司董事长基本薪酬为每年66万元人民币。基本薪酬和年终绩效采取月度预发、年度考核兑现和延期支付相结合的方式进行分配；公司其他非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴；不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬和董事津贴；独立董事薪酬采用津贴制，独立董事2022年度津贴标准为每人15万元/年，按月度平均发放。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

定于2022年6月21日14时在公司410会议室召开2021年年度股东大会，审议《公司2021年度董事会工作报告》、《公司2021年度监事会工作报告》、《公司2021年年度报告及其摘要》、《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年度利润分配预案》、《公司2021年度独立董事述职报告》、《关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案》、《关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。详见公司临2022-32号公告。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2022-31

债券代码：155271 债券简称：19鲁创01

债券代码：163115 债券简称：20鲁创01

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：鲁信创业投资集团股份有限公司（以下简称“鲁信创投”、“公司”）全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）、控股子公司深圳市华信创业投资有限公司（以下简称“华信创投”）拟与公司参股公司深圳市华信资本管理有限公司（以下简称“华信资本”）及其他投资方联合发起设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记核准为准，以下简称“鲁信趣道基金”或“基金”）。基金总规模2亿元，其中山东高新投作为LP对基金认缴出资8,000万元，占基金总认缴规模的40%；华信创投作为LP对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的5%；华信资本作为GP对基金认缴出资200万元，占基金总认缴规模的1%。

● 华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本30%股权，公司董事长陈磊先生过去12个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投、华信创投本次投资鲁信趣道基金构成关联交易。

● 本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。

● 合作方对共同投资鲁信趣道基金达成共识，但由于各合作方尚需履行各自决策程序，目前尚未签署合伙协议，因此各合伙人最终出资金额及出资比例尚存在一定的不确定性，公司将积极关注最新进展情况并及时履行信息披露义务。

一、关联交易概述

为了进一步加强公司在大湾区的业务布局、发展专业化投资，公司全资子公司山东高新投、控股子公司华信创投拟与公司参股公司华信资本及其他投资方联合发起设立鲁信趣道基金。基金总规模2亿元，其中山东高新投作为LP对基金认缴出资8,000万元，占基金总认缴规模的40%；华信创投作为LP对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的5%；华信资本作为GP对基金认缴出资200万元，占基金总认缴规模的1%。

华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本30%股权，公司董事长陈磊先生过去12个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人，华信资本为公司关联方。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》及《公司章程》的相关规定，山东高新投、华信创投本次投资鲁信趣道基金构成关联交易，山东高新投、华信创投合计认缴出资金额9,000万元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人发生的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，已履行股东大会程序，根据相关规定，本次共同出资事项无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1.公司名称：深圳市华信资本管理有限公司

2.成立日期：2014-10-30

3.注册地址：深圳市南山区南山街道南海大道山东大厦主楼0436

4.法定代表人：邱方

5.注册资本：1,000万人民币

6.统一社会信用代码：91440300319443196T

7.企业类型：有限责任公司

8.经营范围：一般经营项目是：受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务）；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。

9. 股权结构：

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10.经营状况：根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（报告编号XYZH/2022JNAA30316），截至2021年12月31日，华信资本总资产为1,732.35万元，净资产1,626.90万元，2021年度总经营收入823.27万元，净利润364.63万元。

11.资信情况：华信资本不存在失信被执行人的情形

12.关联关系：华信资本为公司参股公司，公司直接持股比例17%，通过控股子公司华信创投持有华信资本30%股权，公司董事长陈磊先生过去12个月内曾担任华信资本董事长、总经理、法定代表人，公司副总经理邱方先生为华信资本现任董事长、总经理、法定代表人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，华信资本为公司的关联人。

三、关联交易标的的基本情况

1.基金名称：广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）

2.基金拟注册地：广东省广州市

3.基金规模：2亿元

4.基金期限：存续期7年，其中投资期4年，退出期3年。经基金管理人提议并经合伙人会议一致同意，本基金每次可以延长1年，次数不超过2次。

5.基金出资人：

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6.基金管理人：广州趣道资产管理有限公司（以下简称“趣道资产”）为鲁信趣道基金的执行事务合伙人、基金管理人。

趣道资产成立于2016年，注册资本3000万元人民币，专注于生命科学产业投资并致力于以股权投资、产业链整合、战略并购等方式，为医疗大健康领域企业提供多元化、全生命周期的金融服务、产业赋能以及战略资源对接，帮助被投企业在发展阶段快速成长。趣道资产投资阶段涵盖体外诊断、医疗服务以及生物医药上下游产业链领域的中早期项目。

趣道资产工商信息及股权结构如下所示：

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7. 投资区域：基金可在全国范围内选取优质项目进行投资，重点投资以深圳、广州为中心的华南地区企业。

8. 投资方向：生物医药、健康医疗上下游产业等领域具有发展潜力的优质未上市项目标的。

9. 出资方式：采取现金方式出资，按项目决策情况出资。

10. 基金费用：存续期内，在基金投资期的第一年与第二年，年管理费按实缴出资总额的2%提取，在基金投资期的第三年与第四年，年管理费按1.5%/年费率收取，在基金退出期内，年管理费为未收回投资额的1%支付管理费；延长期内不收取管理费。

11. 收益分配：基金不循环投资，采取“即退即分”原则，按顺序首先返还各合伙人实缴出资本金，其次向有限合伙人、普通合伙人分配单利8%门槛收益，业绩报酬为超额收益（超过门槛收益部分）的20%。

四、投资方案及定价依据

公司全资子公司山东高新投、公司控股子公司华信创投作为主发起人联合趣道资产等投资方共同设立鲁信趣道基金，基金规模2亿元，其中公司全资子公司山东高新投作为LP对基金认缴出资8,000万元，占基金总认缴规模的40%；公司控股子公司华信创投为LP对基金认缴出资1,000万元，占基金总认缴规模的5%；公司参股公司华信资本作为GP对基金认缴出资200万元，占基金总认缴规模的1%。

本次共同对外投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照协议约定份额平等地对鲁信趣道基金进行出资。

五、本次关联交易对公司的影响

鲁信趣道基金的设立有助于加强与省外机构的协同合作，扩展项目来源渠道，有助于提升投资效率和发掘市场潜力，推动鲁信创投整体战略目标的实现。

六、该交易应当履行的审议程序

2022年5月27日，公司第十届董事会第三十八次会议审议通过了《关于出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。此项议案涉及关联交易，因此关联董事陈磊回避表决，由其他八名非关联董事进行表决。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（一）独立董事事前认可意见：作为公司的独立董事，我们认真审阅了董事会提供的关于公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）的关联交易事项的有关资料，认为：

1.本次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

2.董事会严格执行《上海证券交易所股票上市规则》中的相关规定，确保本次关联交易程序合法。

3.我们同意将此事项提交公司第十届董事会第三十八次会议审议。

（二）独立董事意见：根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事,参加了公司十届三十八次董事会会议，审议了《关于出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可，我们对与关联方共同出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）的关联交易事项进行了认真核查，发表独立意见如下：

1.本次董事会之前，公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通，提交了相关资料，独立董事一致认为本次交易切实可行，同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2.公司全资子公司、控股子公司与关联方共同出资设立广州鲁信趣道创业投资合伙企业（有限合伙）(暂定名)构成关联交易，关联董事在董事会上回避表决，其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易议案，表决程序符合有关法律法规的规定。

3.本次关联交易切实可行。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1.鲁信创投十届三十八次董事会决议；

2.经独立董事签字确认的事前认可意见；

3.经独立董事签字确认的独立董事意见。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年5月27日

证券代码：600783 证券简称：鲁信创投 公告编号：2022-32

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年6月21日 14点 00分

召开地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月21日

至2022年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十七次会议、第十届董事会第三十八次会议第十届监事会第十一次会议审议通过，并于2022年4月30日、2022年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记所需文件、证件：凡出席会议的股东凭本人身份证及有效持股凭证，受托人持本人身份证、委托人身份证及有效持股凭证、授权委托书办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的凭本人身份证、法人股东的受托人持本人身份证及法人代表授权委托书（加盖公司公章）、股东账户卡及公司介绍信办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（授权委托书见附件1）。

（二）登记时间：2022年6月16日8:30-17:00。

（三）登记地点：公司董事会秘书处（山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室）。

（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、传真、信函、电子邮件方式登记。传真、信函、电子邮件登记收件截止2022年6月16日下午17时。

六、其他事项

（一）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

（二）为做好疫情防控工作，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会。投资者确需参加现场会议的，请提前登记预约报名，做好健康筛查，届时请根据当地最新的防疫政策提供相关证明。

（三）联系方式：

地址：山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座702室

邮编：250101

电话：0531-86566770

传真：0531-86969598

邮箱：lxct600783@126.com

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

2022年5月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月21日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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