江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2022-023
江苏凤凰出版传媒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：南京市湖南路1号凤凰广场B座29楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长孙真福主持。股东大会采取现场记名投票方式与网络投票方式表决。本次股东大会网络投票由公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席4人，公司董事孙真福、佘江涛、单翔、徐海出席本次会议，公司董事王译萱、周建军，独立董事应文禄、陈志斌、罗戎、丁韶华因其他事务未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书徐云祥出席本次会议，其他部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于《2022年度财务预算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2021年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司2021年度日常性关联交易执行情况与2022年度日常性关联交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
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12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
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13、关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过，其中第 11、12、13 项议案为累积投票议案，所有候选人均已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上的得票数当选；第7、8项议案为关联交易议案，公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司回避表决；第 6、7、8、9、10、11、12项议案为对中小投资者单独计票的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏同与泽律师事务所
律师：李美柯、黄雨航
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规的有关规定，会议表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏凤凰出版传媒股份有限公司
2022年5月27日
