成都博瑞传播股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600880 证券简称：博瑞传播 公告编号：2022-034
成都博瑞传播股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二)股东大会召开的地点：公司连廊会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长母涛先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，会议合法、有效。本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事沈丁丁先生因工作原因未出席本次会议，独立董事金巍先生因疫情原因未出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事、总经理张涛、董事、副总经理、董事会秘书苟军、董事、副总经理曹雪飞出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司董事会《2021年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司监事会《2021年年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于审议公司《2021年年度报告》全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司《2021年年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2021年度日常关联交易完成情况及2022年度计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为2022年度内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)本次股东大会听取了公司独立董事2021年年度述职报告。
(四)关于议案表决的有关情况说明
上述议案均获得本次股东大会审议通过。议案8为特别决议，已经出席会议股东大会的股东（包括股权代理人）所持表决权三分之二以上通过，其余议案均为普通决议，经出席会议有表决权的股东(或股权代理人)所持表决权总数的二分之一以上通过；议案6涉及的关联交易股东为成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称“博瑞投资”）、成都传媒集团（博瑞投资为本公司的第一大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资，成为公司控股股东），博瑞投资与成都传媒集团合计持有公司有表决权股数389,132,613股，均对议案6进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：王骏、王朕重
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
成都博瑞传播股份有限公司
2022年5月28日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2022-035号
成都博瑞传播股份有限公司
关于生学教育完成2021年度业绩承诺
并解锁相应股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年12月，公司完成对陈长志、天津生学企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津生学”）合计持有的四川生学教育科技有限公司（以下简称“生学教育”）60%股权的收购。根据各方签署的《股权收购协议》，交易对价总额的50%金额即1.05亿元作为生学教育业绩承诺的保证金划入共管账户，保证金的50%即 5250万元用于陈长志、天津生学在约定时间内以不高于8元/股的价格购买公司股票，剩余的保证金额即5250万元可以以股东借款形式向生学教育出借以用于其业务发展。协议约定相关年度业绩指标达成后可解锁共管账户保证金的25%。2021年3月，陈长志、天津生学已依约完成对公司股票的购买（上述具体内容详见公司披露的临2020-039号《关于收购生学教育60%股权的公告》、临2020-049号《关于生学教育60%股权收购完成暨交易对方启动增持的公告》、临2021-008号《关于生学教育交易对方增持公司股票完毕的公告》）。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于成都博瑞传播股份有限股权收购涉及的被收购公司2021年度对赌业绩完成情况的专项说明的专项审核报告》（川华信专【2022】第0290号）（该报告公司已于2022年4月29日在上海证券交易所网站披露），确认生学教育2021年度实现净利润为3730.51万元，扣除非经常性损益后的净利润为3446.57万元，已完成《股权收购协议》约定的实现2021年度净利润3300万元的目标。因此，陈长志、天津生学根据《股权收购协议》有权解锁2021年共管账户中业绩承诺保证金金额的25%即2625万元。鉴于陈长志、天津生学在实现2020年度业绩承诺后选择了现金方式解锁对应的业绩承诺保证金，且共管账户现金已出借给生学教育用于业务发展，剩余的现金不足以兑付本次可解锁的业绩承诺保证金。故陈长志、天津生学确认采用股票方式解锁2021年度业绩承诺保证金，解锁的股票数量等同于可解锁保证金金额（即2625万元），合计6,838,132股（可解锁股票数计算方式以协议约定为准，陈长志解锁股票数为4,678,300股，天津生学解锁股票数为2,159,832股）。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2022年5月27日
