西部超导材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码:688122 证券简称:西部超导 公告编号:2022-025
西部超导材料科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2022年5月30日
(二)股东大会召开的地点:西部超导材料科技股份有限公司103会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长冯勇先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了国浩律师(西安)事务所刘瑞泉律师、陈思怡律师对本次股东大会进行见证。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人;
2、公司在任监事6人,出席6人;
3、公司董事会秘书许东东先生出席本次会议,公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:关于公司2022年度日常关联交易计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、议案名称:关于聘请公司2022年度财务审计、内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:关于修改公司章程的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、议案名称:关于修改公司独立董事津贴制度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:关于提名暨选举第四届董事会非独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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12、议案名称:关于提名暨选举第四届董事会独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:
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(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1.涉及关联股东回避表决情况:
本次股东大会议案涉及关联交易,回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量如下:
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2.议案5、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(西安)事务所
律师:刘瑞泉、陈思怡
2、律师见证结论意见:
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
西部超导材料科技股份有限公司董事会
2022年5月31日