中百控股集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2022-029

中百控股集团股份有限公司

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

2．本次股东大会涉及变更2016年年度股东大会决议已通过的《关于武汉商联（集团）股份有限公司变更承诺的议案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间

现场会议召开时间为: 2022年5月30日（星期一）15：00

网络投票时间为:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年5月30日9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2022年5月30日9:15一15:00。

2．现场会议召开地点：武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼会议室。

3．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4．召集人：公司董事会

5．现场会议主持人：李军董事长

6．本次股东大会的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

出席本次会议的股东及股东授权代表共15人，代表股份 478,467,228股，占上市公司总股份的70.2573％。其中：出席现场会议的股东2人，代表股份231,537,285股，占公司总股份的33.9985％；参加网络投票的股东为13人，代表股份246,929,943股，占上市公司总股份的36.2588％。

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份246,929,943股（现场2人回避表决，代表股份231,537,285股），占上市公司总股份的36.2588％。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东13人，代表股份246,929,943股，占上市公司总股份的36.2588％。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东9人，代表股份3,048,889股，占公司股份总数0.4477％。其中：通过现场投票的股东0人。通过网络投票的股东9人，代表股份3,048,889股，占公司股份总数0.4477％。

公司董事、监事出席了本次现场会议，部分高级管理人员列席了会议，北京天达共和（武汉）律师事务所桂婷婷、刘薇律师对本次股东大会进行现场见证，并出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票方式对审议议案进行了表决：

提案1.00关于第一大股东延长股权激励承诺履行期限的议案

该事项关联人武汉商联（集团）股份有限公司、武汉华汉投资管理有限公司对该项议案回避表决。

总表决情况：

同意245,189,943股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.2953％；反对1,740,000股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.7047％；弃权0股。

其中，中小股东总表决情况:

同意1,308,889股，占出席会议的中小股东所持股份的42.9300％；反对1,740,000股，占出席会议的中小股东所持股份的57.0700％；弃权0股。

议案表决结果：审议通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京天达共和（武汉）律师事务所

2.律师姓名：桂婷婷、刘薇

3.结论性意见：公司本次临时股东大会的召集召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、会议的表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.中百控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议。

2.中百控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会法律意见书。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月31日