上海电气风电集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-027

上海电气风电集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日

（二）股东大会召开的地点：原定为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室。由于以上地点所在区域仍实行封闭管理，公司于2022年5月25日披露《关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关事宜的提示性公告》（公告编号：2022-023），将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取通讯方式投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王永青先生、董事司文培先生因工作原因请假，未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司高级管理人员王勇先生、郑刚先生、王明军先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：2021年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：2021年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：2021年度财务决算

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：2021年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：2021年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：2022年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：第二届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）累积投票议案表决情况

1、选举第二届董事会非独立董事的议案

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2、选举第二届董事会独立董事的议案

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3、选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

不涉及

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：王旭峰、戴琦

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海电气风电集团股份有限公司董事会

2022年6月1日