安徽海螺水泥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：2022-20
安徽海螺水泥股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月31日
(二)股东大会召开的地点：安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店3楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本公司2021年度股东大会由公司董事会召集，公司副董事长王建超先生主持会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人，独立非执行董事梁达光先生因日常居住地为香港，受疫情防控影响未能出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书周小川先生出席了本次股东大会，部分公司高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议和表决公司2021年度董事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议和表决公司2021年度监事会报告。
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议和表决公司分别按照中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之2021年度财务报告。
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议和表决关于续聘财务和内控审计师并决定其酬金的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议和表决2021年度利润分配方案。
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议和表决关于本公司为15家附属公司及合营公司提供担保的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举执行董事的议案
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2、关于选举独立非执行董事的议案
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3、关于选举监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2021年度股东大会审议的第8-9项议案为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议案，已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：李梦、王文豪
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法规和本公司章程的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上交所要求的其他文件。
安徽海螺水泥股份有限公司
2022年5月31日
股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2022-22
安徽海螺水泥股份有限公司
监事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）第九届第一次监事会会议于2022年5月31日在本公司会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事吴小明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果一致通过如下决议：
同意推选吴小明先生担任本公司第九届监事会之主席。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司监事会
2022年5月31日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 公告编号：临2022-21
安徽海螺水泥股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”或“公司”）第九届第一次董事会会议于2022年5月31日在本公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人（其中，独立非执行董事何淑懿女士、张云燕女士以通讯方式参会），会议由执行董事王建超先生主持，公司所有监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定，会议程序及所作决议合法有效。本次会议审议的各议案表决结果均为：有效表决票数7票，其中赞成票7票，占有效表决票数的100%；反对票0票；弃权票0票。本次会议通过如下决议：
一、审议通过关于推选王建超先生代为履行第九届董事会董事长及与董事长有关的其它职责的议案。
经本公司2021年年度股东大会批准，王建超先生、李群峰先生、周小川先生、吴铁军先生已获委任为本公司第九届董事会执行董事，屈文洲先生、何淑懿女士、张云燕女士已获委任为本公司第九届董事会独立非执行董事。
本公司《公司章程》规定董事会由8名董事组成，鉴于目前董事会成员仅有7位，故暂不选举董事长及副董事长，待公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的相关程序增补董事后，本公司将另行召开董事会选举产生董事长及副董事长。
根据公司经营管理需要，董事会一致推选王建超先生代为履行公司第九届董事会董事长及与董事长相关的其它职责，直至董事会选举产生新一任董事长为止。
二、审议通过关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员的议案。
本公司第八届董事会董事的任期已于2022年5月31日（即2021年年度股东大会召开之日）届满，梁达光先生、张晓荣先生已卸任独立非执行董事。鉴于董事会成员发生变动，董事会同意对第九届董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员调整如下，均自2022年5月31日起生效：
本公司第九届董事会审核委员会委员为：屈文洲先生、何淑懿女士及张云燕女士，其中，屈文洲先生担任委员会主席。
本公司第九届董事会薪酬及提名委员会委员为：何淑懿女士、屈文洲先生及张云燕女士，其中，何淑懿女士担任委员会主席。
特此公告。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
2022年5月31日
