招商局南京油运股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临2022-029

招商局南京油运股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月27日以电子邮件的方式发出召开第十届董事会第十次会议的通知，会议于2022年5月31日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。会议表决通过了如下决议：

一、通过了《关于落实董事会职权实施方案的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

二、通过了《关于制订〈董事会授权管理制度〉的议案》。

同意8票，反对0票，弃权0票。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2022年6月1日

证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：2022-030

招商局南京油运股份有限公司

关于回购股份的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

招商局南京油运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开公司2021年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。本次拟用于回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元。回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司于2022年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前3个交易日内公布截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

截至2022年5月31日，公司尚未通过集中竞价交易方式回购公司股份。

特此公告。

招商局南京油运股份有限公司董事会

2022年6月1日