广州发展集团股份有限公司
证券代码：600098 证券简称：广州发展 公告编号：2022-046
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年5月31日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，张龙董事因出差请假；
2、公司在任监事5人，出席4人，苑欣监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员5人，出席4人，王铁军副总经理因出差请假。公司副总经理兼董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于修订公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简璐云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
广州发展集团股份有限公司
2022年6月1日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2022-047号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第四十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2022年5月25日向全体董事发出召开董事会会议的书面通知，并于2022年5月31日以现场会议方式召开第八届董事会第四十五次会议，应到会董事8名，实际到会董事7名，张龙董事委托李光董事出席会议并行使表决权，监事列席本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长蔡瑞雄先生主持，形成以下决议：
一、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设广州发展上思华兰300MW农业光伏储能一体化项目的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
新能源公司与广西防城港市上思县人民政府于2021年签订《投资合作协议》，拟在上思县投资建设华兰300MW光储一体化项目（以下简称“华兰项目”）及那琴200MW光储一体化项目（以下简称“那琴项目”），总投资约22亿元。签订协议后，新能源公司加紧在当地开展项目前期工作，并获得了项目所需相关批复文件。
（一）投资建设华兰项目的必要性
公司投资建设华兰项目符合国家双碳目标，符合国家新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。
投资建设华兰项目符合公司“十四五”发展战略，符合公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。
（二）投资华兰项目的可行性
华兰项目选址位于上思县华兰镇俊仁村、那岩村、德安村及周边区域，拟建厂址为低山丘陵地貌，规划装机容量为300MW，配套储能为45MW/90MWh，采用“农光互补”“渔光互补”模式进行复合型光伏项目建设。
华兰项目于2021年10月8日取得广西光伏发电项目建设指标，于12月11日取得项目备案证。
根据项目可行性研究报告，按照项目总投资13.13亿元，资本金占比20%约2.63亿元，年利用小时1,114小时，广西上网电价0.4207元/千瓦（含税）测算，项目资本金内部收益率（税后）超8%，经济性良好。
为进一步扩大公司新能源产业规模，经审议，全体董事一致同意并形成以下决议：
（一）同意新能源公司投资建设华兰项目；
（二）项目总投资13.13亿元，资本金占比20%约2.63亿元，新能源公司根据项目建设进度向项目公司分步注资，其余资金通过银行贷款方式解决。
二、《关于通过公司属下全资子公司广州发展新能源股份有限公司投资建设广州发展上思那琴200MW光储一体化项目的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
新能源公司与广西防城港市上思县人民政府于2021年签订《投资合作协议》，拟在上思县投资建设那琴200MW光储一体化项目及华兰300MW光储一体化项目，总投资约22亿元。签订协议后，新能源公司加紧在当地开展项目前期工作，并获得了项目所需相关批复文件。
（一）投资建设那琴项目的必要性
公司投资建设那琴项目符合国家双碳目标，符合国家新能源发展的政策要求，项目建设既有利于改善当地的能源结构，又有利于推动当地劳动就业和地方财政增收，使新能源与生态农业渔业及旅游产业融合发展，助推当地绿色能源和社会经济发展。
投资建设那琴项目符合公司“十四五”发展战略，符合公司加大新能源装机的投资建设规划，有利于公司加快转型升级步伐，推动公司实现高质量发展目标。
（二）投资那琴项目的可行性
那琴项目选址位于上思县那琴乡联惠村、龙楼村及周边区域，拟建场址为低山丘陵地貌，规划装机容量为200MW，配套储能为30MW/60MWh，采用“农光互补”“渔光互补”模式进行复合型光伏项目建设。
那琴项目于2021年10月8日取得广西光伏发电项目建设指标，于12月11日取得项目备案证。
根据项目可行性研究报告，按照项目总投资9.15亿元，资本金占比20%约1.83亿元，年利用小时1,114小时，广西上网电价0.4207元/千瓦（含税）测算，项目资本金内部收益率（税后）超8%，经济性良好。
为进一步扩大公司新能源产业规模，经审议，全体董事一致同意并形成以下决议：
（一）同意新能源公司投资建设那琴项目；
（二）项目总投资9.15亿元，资本金占比20%约1.83亿元，新能源公司根据项目建设进度向项目公司分步注资，其余资金通过银行贷款方式解决。
三、《关于通过公司为广州发展天然气贸易有限公司提供担保的决议》（应到会董事8名，实际参与表决董事8名，8票通过）。
具体请见公司于同日在指定披露媒体发布的《广州发展集团股份有限公司为全资子公司广州发展天然气贸易有限公司提供担保的公告》。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月1日
股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2022-048号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
为全资子公司广州发展天然气贸易有限公司
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：广州发展天然气贸易有限公司
● 本次公司为全资子公司广州发展天然气贸易有限公司（简称“天然气贸易公司”）履行与中化国际石油（新加坡）有限公司（简称“中化石油（新加坡）公司”）签署的液化天然气长期购销协议向中化石油（新加坡）公司提供跨境不可撤销连带责任保证担保，担保金额90,000,000美元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 本公司无逾期对外担保
一、担保情况概述
公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司为广州发展天然气贸易有限公司提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司天然气贸易公司履行与中化石油（新加坡）公司签署的液化天然气长期购销协议向中化石油（新加坡）公司提供跨境不可撤销连带责任保证担保，担保金额90,000,000美元，担保期限自担保函签署之日起至担保义务履行完毕或中化LNG长协终止。担保费人民币120万元/年。
本次担保不构成关联交易。根据相关法律法规、公司《章程》等相关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
名称：广州发展天然气贸易有限公司
统一社会信用代码：91440101MA5D58277Y
成立时间：2020年03月06日
注册地址：广州市南沙区黄阁镇华耀街1号903房（仅限办公）
主要办公地点：广州市天河区临江大道3号发展中心20楼
法定代表人：陈佳
注册资本：人民币50,000万元
主营业务：商品批发贸易（许可审批类商品除外）;燃气经营（不设储存、运输，不面向终端用户）;货物进出口（专营专控商品除外）
天然气贸易公司为公司属下全资子公司，最近一年及一期的主要财务指标如下：
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三、担保协议的主要内容
公司为全资子公司天然气贸易公司履行与中化石油（新加坡）公司签署的液化天然气长期购销协议向中化石油（新加坡）公司提供跨境不可撤销连带责任保证担保，担保金额90,000,000美元，担保期限自担保函签署之日起至担保义务履行完毕或中化LNG长协终止。担保费人民币120万元/年。
四、担保的必要性和合理性
公司第八届董事会第四十一次会议审议通过了《关于公司属下全资子公司广州发展天然气贸易有限公司与中化新加坡国际石油有限公司签署液化天然气购销协议的议案》, 同意公司属下全资子公司天然气贸易公司与中化石油（新加坡）公司签署液化天然气长期购销协议。2022年3月4日，天然气贸易公司与中化石油（新加坡）公司签署了每年约40万吨、为期10年的液化天然气长期购销协议（以下称“LNG长协”）。根据协议，中化石油（新加坡）公司根据其资信评估原则要求公司在合同签署后的90天内向其提供履约保函或广州发展担保，担保金额90,000,000美元。
为确保LNG长协顺利履行，保障天然气长期稳定供应，现按协议规定，为天然气贸易公司提供上述担保。
五、董事会意见
公司第八届董事会第四十五次会议审议通过了《关于公司为广州发展天然气贸易有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司天然气贸易公司履行与中化石油（新加坡）公司签署的液化天然气长期购销协议向中化石油（新加坡）公司提供跨境不可撤销连带责任保证担保，担保金额90,000,000美元，担保期限自担保函签署之日起至担保义务履行完毕或中化LNG长协终止。担保费人民币120万元/年。公司独立董事对此事项发表同意的独立意见。
上述担保责任有效期间明确，担保风险可控，不会损害公司利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经对公司及属下子公司（含全资及控股子公司，下同）担保情况进行审查，截至本公告日，公司及属下子公司提供的担保总额为65,300万元人民币（含本次担保，美元汇率按6.7折算），占公司最近一期经审计净资产的2.50%，无逾期担保。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
董 事 会
2022年6月1日
