林海股份有限公司关于2021年度
业绩暨现金分红说明会召开情况的
公告
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2022-015
林海股份有限公司关于2021年度
业绩暨现金分红说明会召开情况的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年5月31日10:00一11:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络纯文字互动方式召开2021年度业绩暨现金分红说明会。现将召开情况公告如下：
一、本次业绩暨现金分红说明会召开情况
2022年5月21日，公司在上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）及指定的
信息披露媒体披露了《林海股份有限公司关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告》（临2022-013）。
2022年5月31日，公司董事长孙峰先生，董事、总经理陈文龙先生，独立董
事陈武明先生，财务总监、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次业绩暨现金分红说明会，与投资者进行沟通和交流，就投资者关注的问题在信息披露允许的范围内进行了回答。
二、本次说明会投资者提出的问题及公司回复情况
（一）投资者在线提问
提问一：粮食安全是国家战略问题，贵公司如何发展农业机械板块？
回复：投资者您好！谢谢对公司的关注！公司将积极响应国家号召，紧跟国家农业机械化战略，加大研发投入，聚焦水田机械等细分领域做精做强，大力开拓国内国际两个市场，融入国内、国际“双循环”新发展格局。
提问二：疫情对公司的生产经营影响大吗？
回复：投资者您好！谢谢对公司的关注！新冠疫情防控形势严峻复杂，对公司的生产经营造成了一定影响，公司在确保防疫安全的前提下，最大限度的将影响控制在最低水平。
提问三：贵公司大股东承诺：通过资产和业务重组等方式进行重组整合，努力从根本上解决公司存在的关联交易问题。究竟何时实施？
回复：投资者您好！谢谢对公司的关注！2021年，公司通过业务整合、寻求非关联方合作伙伴等方式，增强公司业务的独立性，关联交易大幅度下降。2022年，公司将通过继续加大国际市场自主销售渠道建设，提升自主销售能力，福马集团也将积极支持上市公司降低与关联方之间的关联交易额度，到2022年底之前解决关联交易问题。
（二）公司邮箱及预征集的投资者提问
无。
三、其他说明
关于公司本次业绩暨现金分红说明会的具体内容，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）进行查看。非常感谢各位投资者参加本次公司业绩暨现金分红说明会，公司对关注和支持公司发展并积极提出意见建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
林海股份有限公司
2022年5月31日
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2022-016
林海股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月24日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次：2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月24日14点00分
召开地点：江苏省泰州市迎春西路199号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月24日
至2022年6月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权：无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
会议将听取“公司2021年度独立董事述职报告”。
（一）各议案已披露的时间和披露媒体
1、上述议案1、3、4、5、6的详细情况，请见2022年4月27日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“公司第八届董事会第九次会议决议公告”及“2021年年度利润分配预案的公告”。
2、上述议案2的详细情况，请见2022年4月27日刊登在《上海证券报》及登载于上海证券交易所网站的“公司第八届监事会第三次会议决议公告”的内容。
（二）特别决议议案：无
（三）对中小投资者单独计票的议案：第3项、第6项
（四）涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件(加盖公章)、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（二）自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书。
(三)现场登记时间：2022年6月24日（9：00-13：30）
(四)现场登记地点：江苏省泰州市迎春西路199号林海股份有限公司总经理办公室。
(五)股东可采用传真或信函的方式进行登记。
六、其他事项
(一)会议联系人：王婷
联系电话：0523-86568091
传真：0523-86551403
地址：江苏省泰州市迎春西路199号
邮编：225300
(二)公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。
(三)出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
特此公告。
林海股份有限公司董事会
2022年6月1日
附件1：
授权委托书
林海股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表 本单位（或本人）出席2022年6月24日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：临2022-017
林海股份有限公司
关于2021年年度报告及其摘要的
更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
林海股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022年4月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《林海股份有限公司2021 年年度报告》，因年报编制人员工作疏忽,误将“年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)”披露错误。现对年报部分内容进行更正，具体情况如下：
“第七节、股份变动及股东情况”
“三、股东和实际控制人情况”
(一)股东总数
变更前内容
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更正后内容：
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同时，“林海股份有限公司2021年年度报告摘要”中相应数据同步进行更正。
除上述更正外，公司 2021 年年度报告及摘要中其他内容均未发生变化，本次更正也不会导致公司 2021 年度财务报表的数据发生变化。
本次更正后的公司 2021 年年度报告全文(修订版)及年度报告摘要（修订版）详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司对于本次更正给广大投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后工作中进一步加强信息披露工作，提高信息披露质量，更好的维护广大投资者利益。
特此公告。
林海股份有限公司
2022年6月1日
