贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－043
贵研铂业股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十七次会议通知于2022年5月25日以传真和书面形式发出，会议于2022年5月31日以通讯表决的方式举行。公司董事长郭俊梅女士主持会议，应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议经过审议并表决，一致通过以下议案：
1、《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
具体内容见《贵研铂业股份有限公司关于公司参与竞拍土地使用权的公告》（临2022-045号）
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
2、《关于调整组织架构的议案》
同意对公司部分组织机构进行调整和优化。具体调整如下：
（1）增设“党委工作部”
公司设立党委工作部，负责公司党建工作、干部管理、宣传和企业文化、外事工作、信访维稳、统战管理、老干部管理、乡村振兴、共青团等工作；负责保障公司党委会权限范围内权力运作机制的有效运行、公司党委办公室日常工作、机要管理；负责公司工会日常工作、组织、协调、服务等工作。
（2）增设“纪委综合室”
公司设立纪委综合室，负责协助公司党委党风廉政建设、廉洁防控工作、监督工作、信访举报、执纪问责工作、纪检监察综合管理等工作；负责协助公司党委组织开展巡察工作。
（3）增设“法务风控部”
公司设立法务风控部，负责合规体系建设与运营、内控体系建设与运行、风险管理体系建设与运行、制度体系的建设及运行、法律事务管理、合同管理、工商登记、商标管理等工作。
（4）增设“安全环保职业健康管理部”
公司设立安全环保职业健康管理部，负责安全环保、职业健康管理体系建设和运行、安全环保事故的应急处置及事故调查处理、风险识别与隐患治理、消防管理、危化品管理、危险作业管理等工作；负责安全保卫管理工作。
（5）原信息化管理部更名为数字化研究室，作为专业化部门纳入云南贵金属实验室有限公司管理。
（6）对部分部门名称进行调整。原“风控审计部”更名为“审计部”；原“生产管理部”更名为“生产经营部”；原“科技部产业”更名为“科技部”。
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整组织架构的议案》；
3、《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》
会议以7票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》；
二、公司董事会战略/投资发展委员会、财务/审计委员会在本次董事会召开之前就本次会议的相关议题召开会议进行了审议，并发表了审核意见。
战略/投资发展委员会审议了《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》一项议案，认为：本次竞拍土地使用权符合公司战略发展和产业区域布局，符合公司重点产业化项目建设的实际，有利于贵金属产业的长足和持续发展，也不存在损害公司及股东利益的情形。会议决定将上述议案提交公司董事会审议。
财务/审计委员会审议了《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》一项议案，认为：本次对外捐赠系公司对外扶贫工作的实际需要，不会对公司生产经营产生重大影响，公司在践行上市公司社会责任的同时，提升了社会公信力和影响力。会议决定将以上议案提交公司董事会审议。
二、报备文件
1、贵研铂业第七届董事会第二十七次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临2022－044
贵研铂业股份有限公司
第七届监事会第二十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵研铂业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于2022年5月25日以传真和书面形式发出，会议于2022年5月31日以通讯表决的形式举行。公司监事会主席庄滇湘先生主持会议，应参加表决的监事3 名，实际参加表决的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：
1、《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司参与竞拍土地使用权的议案》
2、《关于调整组织架构的议案》
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于调整组织架构的议案》
3、《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》
会议以3票同意，0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司全资子公司云南省贵金属新材料控股集团有限公司对外捐赠的议案》
二、报备文件
1、贵研铂业第七届监事会第二十四次会议决议
特此公告。
贵研铂业股份有限公司监事会
2022年6月1日
股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2022-045
贵研铂业股份有限公司
关于公司参与竞拍土地使用权的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易概述：贵研铂业股份有限公司（以下简称“公司”）拟参与竞拍昆明高新区东区 GX-MJP2-A2-02-01 地块（地块编号：KCG200-8号）的土地使用权，土地面积88375.27平方米（约132亩）；
● 本次土地挂牌起始价为人民币6,628万元，竞买保证金1,330万元。本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准；若最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议；
● 本次交易不构成关联交易和重大资产重组；
● 本次参与竞拍事项需通过地方政府的招拍挂程序进行，存在交易结果不确定风险，竞拍程序完成后尚需签署出让合同及办理用地许可证等事项。
公司于2022年5月31日召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意公司参与竞拍土地使用权。具体内容如下：
一、交易概述
公司拟参与竞拍昆明市公共资源交易中心发布的《昆明市国有建设用地使用权网上挂牌出让公告》中的国有土地使用权。本次竞拍挂牌起始价为人民币6628万元（具体竞拍金额以成交价格为准，能否竞拍成功尚具有不确定性），如最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理缴纳竞买保证金等相关事宜。
本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次拟进行竞拍起拍价金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议批准；若最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。
二、出让方基本情况
本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为昆明市自然资源局，与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。
三、竞拍地块基本情况
土地位置：昆明高新区东区 GX-MJP2-A2-02-01 地块（地块编号：KCG200-8号）
土地用途：工业用地
出让面积：88375.27㎡
起始价：6628万元
竞买保证金：1330万元
四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响
本次竞拍土地使用权符合公司战略发展和产业区域布局，符合公司重点产业化项目建设的实际，有利于贵金属产业的长足和持续发展。本次竞拍的资金来源为公司自有或自筹资金，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
五、风险提示
因涉及公开竞拍，本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵研铂业股份有限公司
董 事 会
2022年6月1日
