重庆港股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告

证券代码：600279 证券简称：重庆港 公告编号：临2022－020

重庆港股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月31日以通讯表决的方式召开第八届董事会第十次会议，应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于修改〈公司募集资金管理办法〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修改〈公司投资者关系管理制度〉的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于修改〈公司董事、监事、高管人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》（修订后的制度全文详见今日上海证券交易所网站）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于调整兰家沱一期改建工程总投资的议案》。

2019年11月18日，公司第七届董事会第十八次会议审议同意重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程投资估算为20,152.85万元。内容详见公司于2019年11月19日发布的2019-062号公告。

由于材料价格上涨，且为满足洪评、环评及鱼评等相关审查要求，公司调整增加了前沿护岸工程、引桥长度及环保设施设备等建设费用，同意将重庆港江津港区兰家沱作业区一期改建工程投资估算由20,152.85万元调整为25,013.80万元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

重庆港股份有限公司董事会

2022年6月1日