山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议
决议公告
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-023
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
第七届董事会第七次临时会议
决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。
（二）本次会议通知于2022年5月27日以电子邮件和书面方式发出。
(三)本次会议于2022年5月31日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
二、董事会会议审议情况
（一）关于董事长兼总经理辞职的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据晋城市政府文件通知，因工作调整原因，公司董事长兼总经理李晓明先生申请辞去公司董事、董事长、总经理职务，同时一并辞去公司董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务。
李晓明先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，持续完善公司法人治理，全面深化改革创新，积极推动公司煤炭和煤化工产业高质量发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，董事会对李晓明先生任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
（二）关于补选公司董事的议案；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会同意提名刘海山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与公司第七届董事会一致。（详见公司公告临2022-024）
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）关于召开2022年第二次临时股东大会的通知；
经审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此议案。
（详见公司公告临2022-025）
特此公告
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年6月1日
附：个人简历
刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。
股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临2022-024
债券代码：163198 债券简称：20兰创01
山西兰花科技创业股份有限公司
关于董事长兼总经理辞职及
补选董事的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据晋城市政府相关文件通知，因工作调整原因，李晓明先生申请辞去公司第七届董事会董事、董事长、总经理、董事会战略委员会委员、召集人，提名委员会委员，薪酬与考核委员会委员职务，辞职后李晓明先生不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《公司章程》相关规定，李晓明先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快完成董事增补、董事长选举和总经理聘任工作。
李晓明先生任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，不断完善公司法人治理，全面深化改革创新，积极推动公司煤炭和煤化工产业高质量发展，为公司经营发展付出了艰辛和汗水，董事会对李晓明先生任职期间为经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本公司于2022年5月31日召开的公司第七届董事会第七次临时会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提名刘海山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与第七届董事会一致。本议案需提交公司股东大会审议。
附：个人简历
刘海山：男，汉族，1969年7月生，大学学历，历任凤凰山矿综采三队技术员、队长、矿办副主任、通风区区长、原煤生产井总工长兼调度指挥部部长、副矿长；沁秀煤业有限责任公司副总经理、常务副总经理兼龙湾矿井筹备处主任；沁秀龙湾能源公司总经理、党支部书记兼总经理；2017年2月至2019年6月任河南晋开化工投资控股集团有限责任公司董事长；2019年7月至2021年6月任晋圣公司党委委员、总经理；2021年6月至2022年5月任晋能控股煤业集团有限公司晋城煤炭事业部天安煤业有限公司董事长。
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年6月1日
证券代码：600123 证券简称：兰花科创 公告编号：2022-025
山西兰花科技创业股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月16日 14点 30分
召开地点：公司六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月16日
至2022年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
公司第七届董事会第七次临时会议已审议通过上述议案，议案内容详见公司另行披露的股东大会会议资料，本次股东大会资料将不迟于2022年6月8日前在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、国有法人股、法人股股东持股东帐户卡、单位证明或法人授权委托书及出席人身份证进行登记，个人股股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、会议登记时间：2022年6月14日（星期二）
（上午8:00－12:00，下午14:30－18:00）
3、登记地点：山西兰花科技创业股份有限公司证券与投资部
六、其他事项
1、联系方式
公司地址：山西省晋城市凤台东街2288号
邮政编码：048000
联系人：田青云 焦建波
联系电话：0356-2189656
传真：0356-2189600
2、本次会议会期半天，与会股东交通和食宿自理；
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司董事会
2022年6月1日
附件1：授权委托书
报备文件
兰花科创第七届董事会第七次临时会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
山西兰花科技创业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月16日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
