华润三九医药股份有限公司
2022年第九次董事会会议
决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022一038

华润三九医药股份有限公司

2022年第九次董事会会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司董事会2022年第九次会议于2022年6月1日上午以通讯方式召开。会议通知以书面方式于2022年5月29日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议：

一、关于向银行申请授信额度的议案

公司原向中国银行股份有限公司申请的综合授信额度即将到期，为保证公司资金需求，降低融资成本，结合公司目前资金状况及未来业务需求，公司继续向中国银行股份有限公司申请综合授信额度不超过15亿元（含15亿元）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、关于修订公司章程的议案

为深入贯彻落实党中央、国务院关于国企改革三年行动的重大决策部署，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》（2022修订），并结合公司实施限制性股票激励计划等实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《〈公司章程〉修订对照表》。

本议案尚需提交2021年年度股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、关于召开2021年年度股东大会的议案

详细内容请参见《华润三九关于召开2021年年度股东大会通知》（2022-039）

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

华润三九医药股份有限公司董事会

二○二二年六月一日

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2022一039

华润三九医药股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润三九医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年第九次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年6月23日（星期四）召开2021年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2021年年度股东大会

2．召集人：华润三九医药股份有限公司第八届董事会

3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司第八届董事会2022年第九次会议决定召开。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议：2022年6月23日下午14:30

网络投票时间：2022年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月23日上午9:15一9:25、9:30一11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月23日9：15至15:00 期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种方式，若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2022年6月16日

7．出席对象：

（1）于2022年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：深圳市龙华新区观湖街道观澜高新园区观清路1号华润三九医药工业园综合办公中心会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

上述提案分别经公司董事会2022年第五次会议、2022年第九次会议，监事会2022年第三次会议审议通过。提案内容详见公司于2022年3月26日、2022年6月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

提案 7须由股东大会以特别决议通过，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。以上全部提案对中小投资者表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、现场会议登记事项

1．登记方式：凡出席本次现场会议的股东需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续；股东委托授权的代理人需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以及出席人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记（“股东授权委托书”附后）。

2．登记时间： 2022年6月17日、6月20日-6月22日9：00-16：30，6月23日9：00-14：30。

3．登记地点：华润三九医药工业园综合办公中心503室。

4．注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式：联系电话：0755－83360999转证券与法律事务部；传真：0755－83360999-396006；邮编：518110。

6. 会议费用：参会者的交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件。

五、备查文件

1．华润三九医药股份有限公司董事会2022年第五次会议决议

2. 华润三九医药股份有限公司董事会2022年第九次会议决议

3．华润三九医药股份有限公司监事会2022年第三次会议决议

华润三九医药股份有限公司

董事会

二○二二年六月一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360999；投票简称：三九投票

2. 填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022年6月23日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2022年6月23日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席华润三九医药股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

委托人名称（法人股东名称）： 持有股份性质：

委托人股票账号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

本次股东大会提案表决意见表

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托有效期：自本授权委托书签署日至本次会议结束。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日