广州弘亚数控机械股份有限公司
2021年-2022年员工持股计划之
第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议的公告
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-032
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
2021年-2022年员工持股计划之
第一期员工持股计划
第一次持有人会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）第一次持有人会议于2022年6月1日以现场及通讯表决方式召开。会议由董事会秘书许丽君女士主持，本次会议应出席持有人158人，实际出席持有人158人，代表本期员工持股计划份额3,445.50万份，占公司本期员工持股计划总份额的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司本期员工持股计划的有关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》
《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》已分别于2022年5月9日、2022年5月20日经公司第四届董事会第十三次会议及2021年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年5月10日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意3,445.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
二、审议通过了《关于设立公司2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会的议案》
为本期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立本期员工持股计划管理委员会，作为本期员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人。本期员工持股计划管理委员会委员的任期为本期员工持股计划的存续期。
表决结果：同意3,445.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
三、审议通过了《关于选举2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》
选举监事蒋秀琴女士及邹勘华女士、周旭明先生为公司本期员工持股计划管理委员会委员，任期与本期员工持股计划存续期间一致。上述管理委员会委员均未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人，以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
表决结果：同意3,445.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
四、审议通过了《关于授权公司2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》
为了保证公司本期员工持股计划的顺利实施，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：
（1）负责召集持有人会议；
（2）代表全体持有人对本期员工持股计划进行日常管理；
（3）代表全体持有人行使股东权利；
（4）管理本期员工持股计划利益分配；
（5）按照本期员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
（6）决策本期员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；
（7）办理本期员工持股计划份额继承登记；
（8）决策本期员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；
（9）代表全体持有人签署相关文件；
（10）提议召开持有人会议；
（11）持有人会议授权的其他职责；
（12）计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。
本授权自公司本期员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司本期员工持股计划终止之日内有效。
表决结果：同意3,445.50万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份；弃权0份。
五、备查文件
《广州弘亚数控机械股份有限公司2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划第一次持有人会议决议》
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2022-033
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
2021年-2022年员工持股计划之
第一期员工持股计划
实施进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司〈2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2021年-2022年员工持股计划之第一期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）并授权董事会办理相关事宜，具体内容详见2022年5月10日和2022年5月21日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的相关规定，现就公司本次员工持股计划实施的相关进展公告如下：
本次员工持股计划股份来源包含通过二级市场购买（包括但不限于竞价交易、大宗交易）等法律法规许可的方式购买的标的股票。截至2022年5月31日，本次员工持股计划专用证券账户已开立，证券账户名称：广州弘亚数控机械股份有限公司－2021年－2022年员工持股计划之第一期员工持股计划，证券账户号码：0899333332，尚未开始购买公司股票。
公司将严格遵守市场交易规则，持续关注公司本次员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律、行政法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广州弘亚数控机械股份有限公司
董事会
2022年6月2日
