泰尔重工股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-27

泰尔重工股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年5月26日以通讯方式发出，会议于2022年5月31日上午以通讯方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长邰正彪先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

经与会董事讨论，本次董事会审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》；

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票；

详见2022年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的公告》。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票；

详见2022年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年六月一日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-28

泰尔重工股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于2022年5月26日以通讯方式发出，会议于2022年5月31日以通讯方式召开，本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由公司监事会主席冯春兰女士主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事讨论，本次监事会审议通过了《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》；

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票；

监事会认为：本部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整是根据公司实际经营情况需要而做出的安排，有利于公司提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本次调整募投项目，项目的主要建设内容保持不变，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此，全体监事一致同意本次部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的事项。

详见2022年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的公告》。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

监事会

二〇二二年六月一日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-29

泰尔重工股份有限公司

关于部分募投项目实施主体、

实施地点、实施方式变更

及投资总额调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司（以下简称“泰尔股份”或“公司”）第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的议案》，同意将“激光及智能研究院项目”的实施主体由泰尔股份变更为全资子公司泰尔智慧（上海）激光科技有限公司（以下简称“泰尔激光”），实施地点由安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号变更为上海市松江区小昆山镇昆岗公路888号，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，同时因实施方式变更导致投资总额由11,580.00万元调整为11,465.44万元（拟使用募集资金投入金额不变）。本事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司独立董事、监事会、保荐机构发表明确同意意见。根据相关规定，本事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准泰尔重工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]887号）核准，公司以非公开发行股票的方式向11名特定对象非公开发行57,682,614股人民币普通股（A股），每股面值1.00元/股，发行价格为3.97元/股，募集资金总额为人民币228,999,977.58元，减除发行费用人民币5,479,245.29元（不含税），募集资金净额为223,520,732.29元。前述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2021〕5-8号《验资报告》验证。

上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

二、募集资金投资项目计划

根据公司《2020年度非公开发行股票预案》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：元

■

由于实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，为保障重要募集资金投资项目建设资金需求，经公司第五届董事会第十四次会议审议批准，公司根据实际募集资金净额情况，对募集资金投资项目投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：元

■

三、本次拟变更的部分募投项目基本情况

1、本次激光及智能研究院项目实施主体、实施地点及实施方式拟变更情况

■

2、本次激光及智能研究院项目投资总额拟调整情况

本次调整，不涉及项目主要建设内容的变更，实施方式由新建厂房变更为租赁现有厂房，导致投资总额调整情况如下：

单位：元

■

注：截止2022年5月25日，激光及智能研究院项目已使用募集资金2,498,417.70元，主要系本项目相关设备的购置款，本募投项目将全部变更到全资子公司泰尔激光实施。

总投资中各细分项目投资金额调整如下：

单位：万元

■

3、实施地点租赁情况

泰尔激光已与上海光塑机械制造有限公司签订了《厂房租赁合同》，场地面积4,000平方米，租期为5年。

租赁双方已完成房屋租赁登记备案相关准备资料，上海疫情全面解除封控后，现场办理租赁登记备案，领取《房屋租赁登记证》。

4、募集资金投入方式

实施主体、实施地点及实施方式变更后，除已使用募集资金外，公司拟使用剩余募集资金52,887,983.80元（具体以实际结转时项目募集资金专户资金余额为准），向新实施主体泰尔激光提供无息借款用于募投项目建设，借款期限为自实际借款之日起5年，经公司董事会批准可滚动使用，根据募投项目建设情况可提前偿还或到期续借。本次借款仅限用于募投项目的实施，不得用作其他用途。

5、募投项目的备案、环评情况

（1）原实施主体募投项目的备案、环评情况

■

（2）新实施主体募投项目的备案、环评情况

■

6、关联交易情况

本次部分募投项目变更实施主体、实施地点及实施方式不涉及关联交易。

四、新实施主体泰尔激光的基本情况

公司名称：泰尔智慧（上海）激光科技有限公司

统一社会信用代码：91310117MA7D5QBL10

成立日期：2021年11月24日

注册地址：上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号33幢1号

法定代表人：邰紫鹏

注册资本：1,000.00万元人民币

经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属切割及焊接设备制造；光学仪器制造；仪器仪表制造；机械设备研发；光电子器件制造；工业机器人制造；智能机器人的研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；五金产品制造；工业自动控制系统装置制造；电子专用设备制造；机械电气设备制造；工业机器人销售；智能机器人销售；光学仪器销售；电子元器件零售；电子专用设备销售；实验分析仪器销售；光电子器件销售；光通信设备销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；工业机器人安装、维修；信息系统运行维护服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；通用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司关系：系公司100%全资子公司。

五、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式的原因

本次实施主体、实施地点及实施方式的变更是基于公司实际生产经营需要做出的审慎决策。上海作为中国东部沿海地区经济最发达的核心地区，具有人才、信息、资本、技术等资源密集的优势，在上海设立研发中心，有利于研发专业人才招聘、培养，有助于提高公司研发能力及业务开拓能力，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司募集资金投资项目建设的实际需求，有利于提高募集资金使用效率和公司的长远发展布局。

六、本次变更部分募投项目实施主体、实施地点及实施方式后的募集资金管理情况

泰尔激光将根据募集资金管理的要求开立募集资金存放专项账户。公司将与泰尔激光、保荐机构、存放募集资金的银行签署《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定要求规范使用募集资金。

七、本次部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整对公司影响

本次变更涉及募投项目的实施主体、实施地点、实施方式及投资总额，项目主要建设内容保持不变，不影响项目实施质量，不会对募投项目产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司规划和长远利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金高效合规使用。

八、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

经审查，独立董事认为：公司本次部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整，是基于公司募投项目的实际经营需要，符合公司发展布局和经营目标。本次调整募投项目，项目的主要建设内容保持不变，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整，并同意将上述事项提交股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整是根据公司实际经营情况需要而做出的安排，有利于公司提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利实施。本次调整募投项目，项目的主要建设内容保持不变，不存在损害公司利益和全体股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此，全体监事一致同意本次部分募投项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整的事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：本次激光及智能研究院项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整事项，已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。保荐机构同意泰尔股份本次激光及智能研究院项目实施主体、实施地点、实施方式变更及投资总额调整事项。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年六月一日

证券代码：002347 证券简称：泰尔股份 公告编号：2022-30

泰尔重工股份有限公司

关于召开2022年

第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议决定于2022年6月16日召开公司2022年第二次临时股东大会，具体通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2022年6月16日14:00。

2022年第二次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。网络投票时间为：2022年6月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间2022年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00期间的任意时间；通过互联网投票系统投票的具体时间2022年6月16日9:15至2022年6月16日15:00期间的任意时间。

会议召开方式及投票规则：

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年6月10日

7、出席对象：

（1）截止2022年6月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议的地点为安徽省马鞍山市经济技术开发区超山路669号公司会议室。

二、会议审议事项

■

以上议案已分别经公司董事会、监事会审议通过。具体内容详见2022年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）个人股东持本人身份证及持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人的身份证、授权委托书（详见附件1）及持股凭证。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（见附件1）和持股凭证。

（3）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式登记，不接受电话登记。

2、登记时间：2022年6月14日上午8:30一11:30、下午13:30一16:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

联系人：许岭先生、沈家争先生

联系电话：0555-2202118

电子邮箱：dsh@taiergroup.com

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

网络投票具体操作流程，详见附件2。

特此通知。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二二年六月一日

附件1：

授权委托书

兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席泰尔重工股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的文件。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：___________________

身份证或营业执照号码：___________________ 委托人股票账号：___________________

受托人身份证号码：_______________________ 受托人签名：_______________________

签署日期： 年 月 日

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362347 投票简称：泰尔投票

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月16日的交易时间，即2022年6月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月16日9:15至2022年6月16日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。