四川发展龙蟒股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议
决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-085

四川发展龙蟒股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于2022年5月27日以邮件方式发出，会议于2022年6月1日上午9:30以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长毛飞先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于制订〈衍生品交易业务管理办法（试行）〉的议案》

同意公司制订《衍生品交易业务管理办法（试行）》。公司从事衍生品交易，仅以锁定成本、对冲风险、套期保值、规避与防范汇率风险为目的，绝对禁止任何风险投机行为。公司开展的衍生品业务仅包括汇率锁定、尿素等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料套期保值。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《衍生品交易业务管理办法（试行）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司制订了《衍生品交易业务管理办法（试行）》以及根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》对衍生品交易的相关规定，同意公司对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则（2022年6月）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》

鉴于公司制订《衍生品交易业务管理办法（试行）》，同意公司同步修订《风险投资管理制度》，有利于公司加强对衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全。

具体详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《风险投资管理制度》（2022年6月）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-086

四川发展龙蟒股份有限公司

关于召开2022年第三次临时

股东大会增加临时提案

暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。

2022年6月1日，公司董事会收到控股股东四川省先进材料产业投资集团有限公司（以下简称“四川省先进材料集团”）以书面形式提交的《关于增加2022年第三次临时股东大会临时提案的函》，函件具体内容为提议公司董事会在2022年第三次临时股东大会审议事项中增加《关于制订〈衍生品交易业务管理办法（试行）〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》作为临时提案。

2022年6月1日，公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了《关于制订〈衍生品交易业务管理办法（试行）〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》。具体内容详见公司于2022年6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

经核查，截至本公告披露日，公司控股股东四川省先进材料集团持有公司股份385,865,200股，占公司总股本的21.82%，具备《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等规定的提出临时提案的资格。临时提案的内容属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将前述提案作为临时提案提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

除上述增加临时提案事项外，本次股东大会的召开地点、股权登记日等其他事项不变。现将变动后的2022年第三次临时股东大会补充通知公告如下：

一、会议召开基本情况

(一)会议届次：2022年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开时间

（1）现场会议时间：2022年6月14日（星期二）14:30开始

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月14日9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022年6月14日9:15一15:00。

(五)会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)股权登记日：2022年6月8日

(七)会议出席对象

1、截止2022年6月8日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

(八)会议地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼第一会议室

二、会议审议事项

1、议案名称及提案编码表

■

2、议案审议披露情况

议案1已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，议案2-4已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过，独立董事对议案1发表了同意的独立意见，议案3为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意，除此外，议案2为议案3和议案4表决通过的前提条件。

以上议案具体内容详见公司于5月28日、6月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，敬请广大中小投资者积极参与。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；

2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；

2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续；

3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记；

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年6月10日下午17:00点之前送达或传真到公司，并与公司电话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记；

5、现场参会登记时间：2022年6月10日上午9:00－12:00，下午13:30－17:00；

6、现场参会登记地点：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼董事会办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期暂定半天。

2、联系方式

联系人：宋晓霞、袁兴平 电话：028-87579929

传真：028-85250639 邮箱：sdlomon@sdlomon.com

邮编：610091 联系地址：四川省成都市高新区天府二街151号领地环球金融中心B座9楼

3、与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

1、第六届董事会二十二次会议决议；

2、第六届董事会二十三次会议决议；

3、关于增加2022年第三次临时股东大会临时提案的函。

特此通知。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过网络系统投票的程序

1、股东投票代码：362312，投票简称：“川发投票”。

2、非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外 的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月14日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30、13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年6月14日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

四川发展龙蟒股份有限公司

2022年第三次临时股东大会授权委托书

兹委托_____________先生/女士代表本人（本公司）出席四川发展龙蟒股份有限公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码/营业执照号：

委托人股东帐户：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

对审议事项投票的指示：

■

填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。如委托人未对投票做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托日期： 年 月 日

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2022-087

四川发展龙蟒股份有限公司

关于收到中国证监会上市公司

并购重组审核委员会

审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产暨关联交易事项，会议具体时间以中国证监会官网公布时间为准。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司股票停复牌规则》等相关规定，公司A股股票（股票简称：川发龙蟒，股票代码：002312）将在并购重组委工作会议召开当天停牌。具体停牌时间请关注公司后续公告。

公司本次发行股份购买资产暨关联交易事项尚需获得中国证监会核准，能否获得核准及最终获得核准的时间存在不确定性。公司将密切关注并购重组委的审核结果，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。

特此公告。

四川发展龙蟒股份有限公司董事会

二〇二二年六月一日