富士康工业互联网股份有限公司
（上接89版）
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
因董事李军旗先生、郑弘孟先生、周泰裕先生参与本次员工持股计划，作为关联董事回避本议案的表决。
为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，制定了《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司2022年员工持股计划有关事项》的议案
议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
因董事李军旗先生、郑弘孟先生、周泰裕先生参与本次员工持股计划，作为关联董事回避本议案的表决。
为保证本次员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士，在法律法规规定和股东大会的授权范围内，办理员工持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：
1、授权董事会实施员工持股计划；
2、授权董事会办理员工持股计划的变更（包括但不限于本次员工持股计划取得标的股票的方式、认购价格、管理模式等）和终止；
3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
6、提名管理委员会委员候选人的权利；
7、授权董事会选择信托管理机构并与其协商条款、签署相关协议；
8、授权董事会变更员工持股计划的信托管理机构；
9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本员工持股计划以及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事会授权的适当人士代表董事会直接行使。
上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2022-046号
富士康工业互联网股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月23日 14 点00 分
召开地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日
至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次股东大会将听取《关于〈富士康工业互联网股份有限公司2021年度独立董事述职报告〉的汇报》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
关于本公司董事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司分别于2022年3月23日、2022年4月30日、2022年6月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的董事会决议公告。
关于本公司监事会审议上述有关事项的情况，请参见本公司于2022年3月23日、2022年6月2日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的监事会决议公告。
有关本次股东大会的详细资料请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：9
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、13、14、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、13、14、15
应回避表决的关联股东名称：（1）议案6：Ambit Microsystems（Cayman）Ltd.、Rich Pacific Holdings Limited、Hampden Investments Limited、鸿富锦精密工业（深圳）有限公司、Argyle Holdings Limited、Joy Even Holdings Limited、China Galaxy Enterprises Limited、鸿富锦精密电子（郑州）有限公司、富泰华工业（深圳）有限公司、Robot Holding Co., Ltd.、Star Vision Technology Limited 等关联股东。（2）议案13、14、15：与公司2022年员工持股计划有利害关系的自然人股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一）符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书（见附件1.1）、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。符合上述条件的本公司自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
(二)上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件需个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。
(三)出席本次会议的股东或股东代理人，可于2022年6月21日或之前将拟出席会议的书面回复（见附件1.2）送达本公司。本公司股东可通过邮寄、邮件等方式将上述回复送达本公司。
(四)现场会议登记时间为：2022年6月23日13点00分至14点00分，14点00分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。
(五)现场会议登记地点为：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦44层。
六、其他事项
（一）会议联系方式：
地址：广东省深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新区联合总部大厦50层
富士康工业互联网股份有限公司董事会办公室
会务常设联系人：李慧骏
电话：0755-2812 9588 转67771
电子邮箱：ir@fii-foxconn.com
（二）本次会议人员的交通及食宿自理。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
2022年6月2日
附件1.1：授权委托书
1.2: 富士康工业互联网股份有限公司2021年年度股东大会回复
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1.1：授权委托书
授权委托书
富士康工业互联网股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件1.2：
富士康工业互联网股份有限公司2021年年度股东大会回复
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注：1.上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效
2.上述回复在填妥及签署后，请于2022年6月21日或之前通过专人、邮寄、传真方式送达本公司。
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2022-048号
富士康工业互联网股份有限公司职工代表
大会关于2022年员工持股计划的决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、职工代表大会会议召开情况
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日在公司会议室召开职工代表大会，就公司拟实施的2022年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及法律、法规的相关规定，作出的决议合法、有效。
二、职工代表大会会议审议情况
关于《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的议案
《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《富士康工业互联网股份有限公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。
公司实施员工持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。经与会职工代表充分讨论，一致同意《富士康工业互联网股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的内容。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日
证券代码：601138 证券简称：工业富联 公告编号：临2022-049号
富士康工业互联网股份有限公司关于以
集中竞价交易方式回购股份的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月22日召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币10亿元且不超过人民币15亿元，回购价格不超过人民币17.95元/股，回购期限为自公司本次董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2021年10月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：临2021-072号）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展的具体情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截止2022年5月31日，公司通过股票回购专用证券账户在二级市场以集中竞价交易方式已累计回购股票56,809,929股，约占公司总股本的0.29%，回购股份的最高成交价为11.60元/股、最低成交价为8.99元/股，支付总金额为人民币601,922,536.54元（不含交易费用）。上述回购进展符合有关法律法规的规定和既定的回购方案。
二、其他说明
公司后续将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
富士康工业互联网股份有限公司
董事会
二〇二二年六月二日
