上海亚通股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-012
上海亚通股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月23日 13点30分
召开地点：上海市崇明区鳌山路621号1楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日
至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8于2022年4月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露，议案9-12于2022年6月2日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：4、6、7
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记（授权委托书样本见公告附件1）。
登记时间：2022年6月22日09:00-17:00。
登记地点：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号。
股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、其他事项
(一)为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，参加本次股东大会特别提示如下：
1、建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。
2、参加现场会议的股东及股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、“行程码”、“场所码”及48小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入会场。
3、公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会会场。公司将向登记参会的股东提供会议通讯接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式进行表决），以通讯方式出席的股东需提供、出示的资料与现场会议要求一致。
(二)本次股东大会现场会议会期半天，参加现场会议的股东及股东代表防疫用品、食宿及交通费用自理。
(三)联系电话：021-69695918
(四)传 真： 021-69691970
(五)邮箱：leibnize@126.com
(六)联 系 人：雷煊
(七)联系地址：上海市崇明区城桥镇鳌山路621号
特此公告。
上海亚通股份有限公司董事会
2022年6月2日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海亚通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-013
上海亚通股份有限公司董事会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届董事会第31次会议于2022年6月1日上午以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持，公司于2022年5月26日以电话方式向董事、监事、高级管理人员发出会议通知。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十届董事会非独立董事的议案》。董事会同意提名梁峻、翟云云、季卫东、郁健、龚学军为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会非独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(二)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举第十届董事会独立董事的议案》。董事会同意提名耿建涛、张振侯、黄海峰为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后），耿建涛、张振侯、黄海峰的任职资格已通过了上海证券交易所的审核。该事项尚需提交股东大会表决，若获得表决通过，第十届董事会独立董事任期为自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
(三)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的议案》。详见披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》的《上海亚通股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-012）
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
三、上网公告附件
独立董事独立意见
特此公告
上海亚通股份有限公司董事会
2022年6月1日
● 报备文件
（一）董事会决议
（二）经董事签字的会议记录
附：董事候选人简历
梁峻：男，1971年1月出生，中共党员，大学学历，曾任上海陈家镇建设发展有限公司财务副总监，上海东滩建设发展有限公司和上海陈家镇建设发展有限公司副总经理、总经理、董事长等职务。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。
翟云云：女，1983年6月出生，2008年7月参加工作，中共党员，研究生学历。曾任崇明区港西镇党政办副主任、主任，上海亚通股份有限公司党委委员、纪委书记、监事等职务，现任上海亚通股份有限公司党委委员。
季卫东：男，1965年10月出生，中共党员，大专学历。曾任崇明县交通局所属上海华瀛投资发展有限公司副总经理、总经理，上海崇明资产经营有限公司副总经理。现任上海崇明资产经营有限公司总经理、上海市崇明区国有资产监督管理委员会企业发展服务中心主任、上海亚通股份有限公司董事。
郁健：女，1973年2月出生，中共党员，大学学历，曾任上海崇明生态城镇投资建设有限公司行政部经理，现任上海崇明生态企业集团有限公司办公室主任。
龚学军：男，1965年7月出生，中共党员，大学学历。曾任亚通海运公司人事部经理，上海亚通股份有限公司人事部副经理、经理，现任上海西盟物贸有限公司经理、上海亚通股份有限公司董事。
耿建涛：男，1970年4月出生，中共党员，大学学历，注册会计师，现任上海建正联合会计师事务所(普通合伙)主任会计师。
张振侯：男，1969年12月出生，中共党员，大学学历，律师，现任上海市恒远律师事务所主任。
黄海峰：男，1974年10月出生，中共党员，大学学历，中级会计师，现任上海长兴企业集团有限公司计划财务部经理。
证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2022-014
上海亚通股份有限公司监事会
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
上海亚通股份有限公司第九届监事会第27次会议于2022年6月1日上午以现场和通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议由公司监事会主席郭振雷先生主持，公司于2022年5月26日以电话的方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事4名，实到监事4名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举监事的议案》。监事会同意提名黄飞荣、朱晓平为公司第十届监事会监事候选人（简历附后）。该事项尚需提交公司股东大会表决，若获得通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第十届监事会，监事任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海亚通股份有限公司监事会
2022年6月1日
● 报备文件
（一）监事会决议
附：监事候选人简历
黄飞荣：男，1967年6月出生，中共党员，全日制大专学历。曾任上海崇明生态企业集团有限公司总经理等职务。
朱晓平：1966年3月出生，中共党员，大学学历。曾任上海市崇明区绿华镇党委书记等职务，现任上海亚通股份有限公司监事。
