华林证券股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-040
华林证券股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二次会议于2022年5月27日发出书面会议通知，并于2022年6月1日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
一、本次会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
1、《关于聘任彭晓佳为执委会委员的议案》
董事会聘任彭晓佳先生出任公司执委会委员，其任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
《关于公司聘任高级管理人员的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1.华林证券股份有限公司第三届董事会第二次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
华林证券股份有限公司董事会
二〇二二年六月二日
证券代码：002945 证券简称：华林证券 公告编号：2022-041
华林证券股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华林证券股份有限公司（以下简称公司）于2022年6月1日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任彭晓佳为执委会委员的议案》，董事会聘任彭晓佳先生出任公司执委会委员，其任期自本次会议审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。
特此公告。
附件：彭晓佳先生简历。
华林证券股份有限公司董事会
二Ｏ二二年六月二日
附件：
彭晓佳先生简历
彭晓佳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年10月出生，2010年7月毕业于中央财经大学经济数学专业，获本科学历、学士学位；2010年2月至2010年11月任国美电器管理培训生；2010年12月至2012年7月任北京京东世纪贸易有限公司白电采销经理；2012年8月至2018年1月历任中国证券监督管理委员会西藏监管局科员、副主任科员、主任科员；2018年2月至2019年12月任深圳市立业集团有限公司党务工作负责人；2020年1月至2022年3月担任华林证券股份有限公司合规法律部总经理；2022年4月至2022年5月担任财富部落互联网投顾团队负责人；现任华林证券股份有限公司合规法律部总经理。
截至目前，彭晓佳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在以下情形：(1)《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；(3)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满；(4)最近三年内受到中国证监会行政处罚；(5)最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；(6)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；(7)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。
