北京市春立正达医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会决议公告
证券代码：688236 证券简称：春立医疗 公告编号：2022-029
北京市春立正达医疗器械股份有限公司2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
由于有意出席2022年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东大会（续 会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2022年6月1日下午举行的2022年第一次H股类别股东大会推迟至2022年6月7日下午举行。
涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，此议案需要经过2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会上述3个股东大会出席会议的股东分别投票，针对此议案需经每个股东大会出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。在2022年第一次H股类别股东大会股东审议完成后，才可确认是否通过，敬请投资人关注相关公告信息。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月1日
（二）股东大会召开的地点：北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
2021年年度股东大会
■
2022 年第一次 A 股类别股东大会
■
说明：由于有意出席2022年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东大会（续会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2022年6月1日下午举行的2022年第一次H股类别股东大会推迟至2022年6月7日下午举行。具体内容详见公司2022年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《H股公告:2022年第一次H股类别股东大会延期公告》。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会由董事会召集，由董事长史春宝先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书孙源女士出席本次会议；全体高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
2021年年度股东大会
1、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于续聘公司 2022 年度境内外财务审计机构及内控审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：由于有意出席2022年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东大会（续会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2022年6月1日下午举行的2022年第一次H股类别股东大会推迟至2022年6月7日下午举行。
此议案需要经过2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会上述3个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
该议案要等到2022年第一次H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。
5、议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于〈2021年度独立非执行董事述职报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2022年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
说明：由于有意出席2022年第一次H股类别股东大会的H股持有人所持有的附投票权H股数目未能达到本公司章程及相关法律法规所规定在H股类别股东大会（续 会除外）上附投票权H股总数的三分之一或以上，公司拟定在2022年6月1日下午举行的2022年第一次H股类别股东大会推迟至2022年6月7日下午举行。
此议案需要经过2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会上述3个股东大会出席会议的股东分别投票，每个股东大会针对此议案需经出席该会议股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
该议案要等到2022年第一次H股类别股东大会举办后才能确认是否通过，届时公司会披露相关决议公告，请投资者关注相关信息。
（二）累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
■
（三）现金分红分段表决情况
■
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
2021年年度股东大会
■
2022年第一次 A 股类别股东大会
■
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、2021年年度股东大会审议的第 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；
2、2021年年度股东大会审议的第1、2、3、4、9、11项议案和2022年第一次 A 股类别股东大会审议的议案第1项对中小投资者进行了单独计票；
3、2021年年度股东大会审议的第3、11项议案涉及关联股东回避表决；
4、上述股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案；
5、特别决议议案为2021年年度股东大会第4项议案、2022 年第一次 A 股类别股东大会第1项议案；该议案已经出席2021年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，尚需经过2022 年第一次 H股类别股东大会股东审议通过后才能生效。
6、2021年年度股东大会还听取了公司独立非执行董事 2021年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所
律师：石有明、李浩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，合法有效；就涉及类别股东大会审议的《关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案》，尚待公司2022年第一次H股类别股东大会审议通过后方为有效通过。
特此公告。
北京市春立正达医疗器械股份有限公司董事会
2022年6月2日
