峰山召科技（深圳）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：688279 证券简称：峰■科技 公告编号：2022-011
峰山召科技（深圳）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月1日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期11栋801室公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长BI LEI先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于续聘 2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于拟变更募投项目实施方式的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
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（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
2、本次股东大会议案4、5、6、7、8、9已对中小投资者进行单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、彭云霞
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
峰■科技（深圳）股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：688279 证券简称：峰■科技 公告编号：2022-012
峰山召科技（深圳）股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
峰■科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2022年6月1日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及相关材料于2022年6月1日以邮件形式送达公司全体监事。本次会议为紧急临时会议，为保证第一届监事会正常运作及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议选举监事会主席事宜，全体监事一致同意上述情况紧急需要尽快召开监事会临时会议。本次会议由全体监事共同推举的监事汪钰红女士召集并主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议召集及主持人汪钰红女士在会议上对需要尽快召开临时会议的紧急情况进行说明，全体监事一致同意豁免本次会议通知时限，本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于选举峰■科技（深圳）股份有限公司监事会主席的议案》
同意选举汪钰红女士为公司第一届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于选举公司监事会主席的公告》。
特此公告。
峰■科技（深圳）股份有限公司监事会
2022年6月2日
证券代码：688279 证券简称：峰■科技 公告编号：2022-013
峰山召科技（深圳）股份有限公司
关于选举公司监事会主席的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
峰■科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于补选公司第一届监事会非职工代表监事的议案》，选举汪钰红女士为公司第一届监事会非职工代表监事。汪钰红女士的简历详见公司于2022年5月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于监事辞职及补选监事的公告》。
为保证公司监事会顺利运行，公司于2022年6月1日召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于选举峰■科技（深圳）股份有限公司监事会主席的议案》，选举汪钰红女士为公司第一届监事会主席，任期自公司监事会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。
特此公告。
峰■科技（深圳）股份有限公司监事会
2022年6月2日
