浙商中拓集团股份有限公司
(上接138版)
十四、备查文件
1、公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议；
2、公司第七届监事会2022年第二次临时会议决议；
3、独立董事意见书；
4、湖南启元律师事务所关于浙商中拓集团股份有限公司调整股票期权激励计划行权价格及注销部分期权、首次授予第一个行权期行权条件成就相关事项的法律意见书；
5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于浙商中拓集团股份有限公司股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-37
浙商中拓集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票减少注册资本
暨通知债权人的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙商中拓集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日召开第七届董事会2022年第二次临时会议和第七届监事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》及《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》，内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-32《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》、2022-33《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
因公司拟回购注销限制性股票31,041股，公司注册资本将随之发生变动，总股本由674,200,820股变更为674,169,779股。根据《公司法》等相关法律、法规的规定，债权人自本公告之日起 45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-29
浙商中拓集团股份有限公司
第七届董事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式向全体董事发出。
2、本次董事会于2022年6月1日上午以通讯方式召开。
3、本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》
根据公司《2017年限制性股票激励计划》的有关规定以及2018年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件已成就，目前公司76名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的限制性股票数量为3,960,675股。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-31《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
公司于2022年5月25日实施完成了2021年年度权益分派方案，根据公司《2017年限制性股票激励计划》规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股票回购价格进行调整。限制性股票的回购价格由3.259962元/股调整为2.849962元/股。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-32《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《2017年限制性股票激励计划》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
鉴于公司《2017年限制性股票激励计划》中1名激励对象已离职，按照《上市公司股权激励管理办法》、《2017年限制性股票激励计划》的规定及2018年第二次临时股东大会的授权，公司董事会拟对上述情况涉及的共计31,041股限制性股票进行回购注销。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-33《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
公司分别于2020年7月8日、2021年6月9日、2022年5月25日实施完成了2019年、2020年及2021年年度权益分派方案，根据公司《股票期权激励计划（草案）》规定及2020年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对公司首次授予的股票期权行权价格进行调整。股票期权的行权价格由5.58元/股调整为4.62元/股。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-34《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
5、《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，结合2020年个人考核结果，首次授予的13名激励对象所涉及的部分或全部股票期权不得行权；同时，首次授予的激励对象中有10名激励对象离职，预留授予的激励对象有1名离职，不再具备激励对象资格。根据2020年第一次临时股东大会的授权，董事会拟注销24名激励对象已获授但尚未行权的股票期权180.48万份。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-35《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
6、《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《股票期权激励计划（草案）》的有关规定以及2020年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司《股票期权激励计划（草案）》首次授予的股票期权第一个行权期行权条件已经成就，同意为130名激励对象办理行权事宜，本次可行权的股票期权数量为1,406.32万份。
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-36《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
公司董事袁仁军、张端清、丁建国为公司《股票期权激励计划（草案）》的激励对象，故对本议案回避表决。
该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、公司第七届董事会2022年第二次临时会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2022年6月2日
证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2022-30
浙商中拓集团股份有限公司
第七届监事会2022年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于2022年5月27日以电子邮件方式向全体监事发出。
2、本次监事会于2022年6月1日下午以通讯方式召开。
3、本次监事会应出席会议监事5人，实际出席会议监事5人。
4、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的议案》
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-31《关于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期解锁条件成就的公告》。
经审核，监事会认为：公司76名激励对象解除限售资格合法有效，满足公司《2017年限制性股票激励计划》设定的第三个解除限售期的解除限售条件，同意公司为76名激励对象办理第三个解除限售期的3,960,675股限制性股票的解除限售手续。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的议案》
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-32《关于调整2017年限制性股票激励计划回购价格的公告》。
经核查，监事会认为：公司于2022年5月25日实施完成了2021年年度权益分派实施方案，本次对限制性股票回购价格的调整符合公司《2017年限制性股票激励计划》及相关法律法规的相关规定，公司已履行了必要的程序，同意上述调整事项。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）《关于2017年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案》
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-33《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
经核查，监事会认为：本次对已离职的1名激励对象持有的31,041股限制性股票回购注销事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017年限制性股票激励计划》等的相关规定。本次回购注销事项已获得公司2018年第二次临时股东大会的授权，审批决策程序合法、合规。同意本次以2.849962元/股的价格，回购注销31,041股限制性股票。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（四）《关于调整股票期权激励计划行权价格的议案》
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-34《关于调整股票期权激励计划行权价格的公告》。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司调整本次股票期权激励计划的行权价格事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意本次调整股票期权激励计划行权价格。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（五）《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的议案》
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-35《关于股票期权激励计划部分股票期权注销的公告》。
经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《股票期权激励计划（草案）》相关规定，注销部分股票期权事项符合有关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次注销部分股票期权。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（六）《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》
内容详见2022年6月2日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2022-36《关于股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》。
经核查，监事会认为：公司《股票期权激励计划（草案）》设定的首次授予第一个行权期的行权条件已经成就，130名激励对象满足首次授予第一个行权期的行权条件，激励对象的行权资格合法有效，同意公司为130名激励对象办理首次授予第一个行权期可行权的1,406.32万份股票期权的行权手续。
该议案表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
公司第七届监事会2022年第二次临时会议决议。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司监事会
2022年6月2日
