浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-028
浙江东日股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江东日股份有限公司第九届董事会第二次会议，于2022年5月28日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2022年6月2日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，分别为杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、费忠新、车磊、朱欣。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答-关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况逐项自查，认为公司各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于更新公开发行可转换公司债券预案的议案》，并提请公司2022年第三次临时股东大会审议；
全文详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《浙江东日股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（更新稿）》。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于召开2022年第三次临时股东大会的议案
根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会拟定于 2022年6月20日召开2022年第三次临时股东大会。本次股东大会拟采取现场投票、网络投票相结合的表决方式，审议第八届董事会第二十四次会议、第九届董事会第二次会议审议通过的与本次公开发行可转换公司债券相关的须提交股东大会审议的议案。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二日
证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2022-030
浙江东日股份有限公司关于召开
2022年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月20日 14 点30分
召开地点：浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月20日
至2022年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于2021年12月23日、2022年6月3日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《上海证券报》上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述条件的股东需持本人身份证、股东账户卡；个人股东代理人需持本人身份证、书面的股东授权委托书及委托人股东账户卡；法人股股东代表需持本人身份证、法人营业执照复印件及法人授权委托书于2022年6月17日（上午9:00到下午3:00）到公司董事会办公室登记（异地股东可用信函或传真方式登记）。
六、其他事项
公司地址：温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司董事会办公室
邮 编：325000
电 话：0577-88812155
传 真：0577-88842287
联 系 人：谢小磊
特此公告。
浙江东日股份有限公司董事会
2022年6月3日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江东日股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月20日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2022-029
浙江东日股份有限公司公开发行可转换
公司债券预案（更新稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重大事项提示：
1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币60,000万元（含60,000万元）可转换公司债券，具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。
2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。
3、本次公开发行可转换公司债券预案（更新稿）更新情况如下：
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特此公告
浙江东日股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月二日
