三安光电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
证券代码：600703 证券简称：三安光电 公告编号：2022-063
三安光电股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月2日
(二)股东大会召开的地点：厦门市思明区吕岭路1721-1725号公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长林志强先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了现场会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：审议公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：审议公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：审议公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：审议公司2021年年度报告摘要及全文的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：审议修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：审议公司为全资子公司和全资孙公司申请综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：审议修改公司《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：审议修改公司《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：审议修改公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、上述所有议案为非累积投票议案，议案的所有决议均获得通过；
2、本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（武汉）律师事务所
律师：答邦彪、毛爱凤
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表 决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和 其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
三安光电股份有限公司
2022年6月3日
证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临2022-064
三安光电股份有限公司
关于回购公司股份进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司召开第十届董事会第二十次会议决议，公司将通过集中竞价交易方式以不低于人民币5亿元（含）且不超过人民币8亿元（含）的金额回购股份，回购期限为自有关法律法规允许本次可实施回购之日起2个月内。有关回购股份事项的具体内容详见公司于2022年4月13日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》有关规定，现将公司本次回购股份的进展情况公告如下：
截至2022年6月2日止，公司累计回购公司股份数量为28,837,914股，占公司目前总股本的比例为0.64%，支付总金额为人民币508,509,253.71元（不含交易费用）。
公司后续将根据回购股份进展，及时履行信息披露义务。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
2022年6月2日
