福建实达集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第2022－065号

福建实达集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2022年5月31日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

（三）本次董事会会议于2022年6月2日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应出席会议董事7名，实际出席会议的董事人数7人。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》：鉴于目前公司财务总监职务由副董事长兼执行总裁周乐先生兼任，为完善公司治理结构，公司董事会同意周乐先生辞去财务总监职务，并同意聘任赵玲女士为公司财务总监。简历附后。

许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员的任职资格合法，经审阅赵玲女士的个人履历，未发现其有《公司法》第146条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程序合法，赵玲女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了解，赵玲女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司的发展。

三、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年6月2日

附：

赵玲女士，1971年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，高级会计师，注册会计师。赵玲女士2004年-2011年在天职国际会计师事务所任高级经理；2011-2016年任中国五矿集团公司下属一级子公司五矿物产（常熟）管理有限公司总会计师、五矿网络科技有限公司财务总监；2016年-2020年任霍尔果斯诚美创业投资有限公司副总经理兼财务总监；2020年任万咖壹联(港股上市公司:1762.HK)董事长助理；2021年-2022年任北京首律会计师事务所（合伙人）。

证券代码：600734 证券简称：*ST实达 公告编号：第2022-066号

福建实达集团股份有限公司

关于延期回复上海证券交易所

问询函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

福建实达集团股份有限公司（以下简称公司）于2022年5月12日收到上海证券交易所《福建实达集团股份有限公司2021年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2022】0361号）（以下简称《问询函》），详见公司于2022年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

公司收到《问询函》后，本着对广大投资者负责的态度，立即组织相关单位及工作人员积极准备《问询函》的回复工作。鉴于问询函涉及的事项较多，部分事项需要进一步核实和完善，故公司再次申请延期于5个交易日内回复《问询函》。延期回复期间，公司将协调组织相关各方积极推进《问询函》回复工作，争取尽快向上海证券交易所提交回复文件，并及时履行信息披露义务。

公司目前指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者关注公告并注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2022年6月2日