福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-063
福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月6日
(二)股东大会召开的地点：中国浙江省嘉兴市秀洲区运河路 959 号福莱特玻璃集团股份有限公司行政楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长阮洪良先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；
2、公司在任监事5人，以现场及通讯方式出席5人；
3、董事会秘书阮泽云出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2021年度的经审核综合财务报表及审计报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2021年年度报告及年度业绩的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于续聘公司2022年会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于公司2021年度环境、社会及管治报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公司及全资子公司向金融机构申请2022年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东（指在公司A股股东中除下列股东以外的其他A股股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持有公司5%以上股份的股东）的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、 本次2021年年度股东大会所审议的议案7和议案12为特别决议案，获得出席会议的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次2021年年度股东大会所审议的议案13涉及关联交易，关联股东阮洪良、姜瑾华、阮泽云、赵晓非、姜瑾兰（合计持有表决权的股份数量为1,124,772,000股）已回避表决。
3、本次2021年年度股东大会议案的详细内容，请参见公司于2022年4月29日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，以及2022年5月26日在上海证券交易所网站上公告的《福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料》。
4、本次2021年年度股东大会还听取了《福莱特玻璃集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所
律师：景忠、金明明
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、国浩律师（南京）事务所关于福莱特玻璃集团股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书；
福莱特玻璃集团股份有限公司
2022年6月7日
