山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-019

山东钢铁股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知于2022年5月30日以电子邮件和直接送达的方式发出。

（三）本次董事会会议于2022年6月6日以通讯方式召开。

（四）本次董事会会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。

（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：

（一）关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的议案

根据经营管理和营销体制改革需要，公司按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司。

详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《关于注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司的公告》（2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

根据《上市公司治理准则》《公司章程》等法律法规和公司规章制度规定，结合公司实际情况，公司对《董事会专门委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》的议案

根据中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022年修订）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于修订《山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

根中国证监会《上市公司独立董事规则》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司独立董事年报工作制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（五）关于修订《山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第5号一一上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一信息披露事务管理》等制度要求，结合公司实际情况，公司对《山东钢铁股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理制度》部分条款进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年6月7日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-021

山东钢铁股份有限公司

关于公司控股股东增持公司股份

及后续增持计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1.2022年6月6日，公司控股股东山东钢铁集团有限公司（以下简称“山钢集团”）通过集中竞价交易方式增持公司A股股份20,945,500股，占公司总股份的0.19%。

2.公司控股股东山钢集团计划自2022年6月6日起12个月内，通过集中竞价交易方式增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的2.50%,不超过当前公司已发行总股份的5.00%（含2022年6月6日已增持股份）。

3.本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2022年6月6日，公司接到控股股东山钢集团的通知，山钢集团通过集中竞价交易方式增持了公司部分A股股份。现将有关情况公告如下：

一、增持主体的基本情况

（一）增持主体及其与公司的关系：公司控股股东山钢集团。

（二）增持主体已持有股份的数量、占公司总股本的比例：2022年6月6日增持前，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司直接和间接合计持有公司股份为5,581,330,816股，占公司总股本的50.99%。

（三）增持主体在本次公告前十二个月内已披露增持计划的完成情况

2021年11月15日，公司收到山钢集团转来的《中国证券登记结算有限责任公司过户登记确认书》，济钢集团有限公司（以下简称“济钢集团”）持有的公司股份（3,312,966,194股，占公司总股本的30.26%）无偿划转至山钢集团事项已完成股份过户登记，过户日期为2021年11月12日。

本次无偿划转前，济钢集团持有公司股份3,312,966,194股股份，占公司总股本的30.26%，系公司的第一大股东；山钢集团直接持有公司259,567,756股股份，占公司总股本2.37%，公司的实际控制人为山东省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“山东省国资委”）。

本次无偿划转后，济钢集团不再持有公司股份；山钢集团直接持有公司3,572,533,950股，占公司总股本的32.64%；山钢集团通过所属公司莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司合计间接持股2,008,796,866股，占公司总股本的18.35%。山钢集团直接和间接合计持有公司股份仍为5,581,330,816股，占公司总股本的50.99%。山钢集团成为公司的控股股东，公司的实际控制人未发生变化，仍然为山东省国资委。

二、本次增持情况

（一）本次增持的股东、时间、方式、增持的数量及比例

2022年6月6日，山钢集团通过集中竞价交易增持了公司A股股份20,945,500股，占公司总股份的0.19%。

（二）增持完成前后持股数量及比例

本次增持前，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司直接和间接合计持有公司股份为5,581,330,816股，占公司总股本的50.99%；本次增持后，山钢集团及其一致行动人莱芜钢铁集团有限公司、山东金岭铁矿有限公司、山东耐火材料集团有限公司直接和间接合计持有公司股份为5,602,276,316股，占公司总股本的51.18%。

（三）增持主体后续增持计划

山钢集团计划自2022年6月6日起12个月内，通过集中竞价交易增持公司A股股份，累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的2.50%,不超过当前公司已发行总股份的5.00%（含2022年6月6日已增持股份）。

三、增持计划的主要内容

（一）本次拟增持股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心及对公司投资价值的认可。

（二）本次拟增持股份的种类和方式

拟以集中竞价交易方式增持公司无限售流通A股股份。

（三）本次拟增持股份的数量或金额

山钢集团拟累计增持比例不低于当前公司已发行总股份的2.50%,不超过当前公司已发行总股份的5.00%（含2022年6月6日已增持股份）。

（四）本次拟增持股份的价格

本次拟增持股份的价格不超过1.82元/股。如在增持期间发生除权除息等事项，增持价格上限不调整。

（五）本次增持股份计划的实施期限

综合考虑本次增持股份的规模和资本市场的变化，本次增持股份计划的实施期限为自2022年6月6日起12个月内。增持计划实施期间，上市公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，增持计划在股票复牌后顺延实施。

（六）本次拟增持股份的资金安排

山钢集团自有资金。

（七）增持主体承诺

山钢集团承诺：在增持计划实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。

四、增持计划实施的不确定性风险

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化，导致增持计划无法实施的风险，公司将及时履行信息披露义务。

五、其他说明

1.本次增持行为符合《中华人民共和国证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。本次增持计划的实施不会影响公司的上市地位，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

2.公司将根据《上市公司收购管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第8号一一股份变动管理》等相关规定，持续关注山钢集团增持公司股份的有关情况，及时履行信息披露义务。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年6月7日

股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2022-020

山东钢铁股份有限公司

关于注销合资子公司山东钢铁集团

聊城加工配送有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理和营销体制改革需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销合资子公司山东钢铁集团聊城加工配送有限公司（以下简称“聊城公司”）。

一、聊城公司基本情况

1.名称：山东钢铁集团聊城加工配送有限公司

2.统一社会信用代码：913715255766297685

3.类型：其他有限责任公司

4.地址：冠县工业园区（烟庄街道办事处驻地）

5.法定代表人：赵承见

6.注册资本：2500万元

7.成立日期：2011年6月

8.营业期限：2011年6月10日至2021年6月10日

9.股东结构：

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10.经营范围：钢材销售、仓储、加工、配送。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

11.经营情况：截止2021年12月31日，聊城公司总资产2687.42万元、净资产2622.72万元，2021年实现净利润24.51万元（经审计）。截止2022年3月31日，聊城公司总资产2668.64万元，净资产2612.81万元，2022年一季度净利润-9.91万元（未经审计）。

二、聊城公司注销原因

基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟注销聊城公司。

三、对公司的影响

（一）聊城公司注销后，其业务和人员由山东钢铁股份有限公司济南销售分公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响。

（二）聊城公司注销后，公司合并报表范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。

四、其他事项

公司董事会将授权公司管理层负责依法办理聊城公司的清算、注销等相关工作。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2022年6月7日