54版 信息披露  查看版面PDF

2022年

6月7日

查看其他日期

西宁特殊钢股份有限公司
九届一次董事会决议公告

2022-06-07 来源:上海证券报

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2022-032

西宁特殊钢股份有限公司

九届一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司董事会九届一次会议通知于2022年5月28日以书面(邮件)方式向各位董事发出,会议如期于6月6日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名,出席会议的董事9名。公司监事及高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式,审议通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于选举九届董事会董事长的议案》。

会议同意,选举张伯影先生为公司九届董事会董事长,任期与本届董事会一致(简历附后)。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(二)审议通过了《关于对公司董事会下设专业委员会成员进行调整的议案》。

会议同意对董事会各专业委员会成员进行相应调整。调整后的各专业委员会人员情况如下:

1.董事会战略委员会

主任委员:张伯影

委员:马玉成 王青海 钟新宇 郝正腾

2.董事会提名委员会

主任委员:姜有生

委员:张伯影 王青海 郝贝贝 郝正腾

3.董事会审计委员会

主任委员:郝贝贝

委员:马玉成 钟新宇 姜有生 郝正腾

4.董事会薪酬与考核委员会

主任委员:郝正腾

委员:周 泳 于 斌 姜有生 郝贝贝

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(三)审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

会议同意,经公司董事会提名委员会提名,公司董事会决定聘任以下高级管理人员(简历附后):

1.聘任王青海为公司总经理;

2.聘任于斌、王磊英、何小林、高旭东、马元升为公司副总经理;

3.聘任周泳为公司财务总监;

4.聘任李万顺为公司董事会秘书。

以上聘任高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事意见:

1.总经理王青海先生,副总经理于斌先生、王磊英先生、何小林先生、高旭东先生、马元升先生,财务总监周泳先生,董事会秘书李万顺先生的提名程序及会议审议程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定;

2.经审阅相关候选人的个人履历,未发现有《公司法》第146条规定不得担任高级管理人员的情况,也未发现被中国证监会认定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况;

3.相关候选人具备相应的专业能力和任职资格,能够胜任相关职责的要求。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

(四)审议通过《关于修订〈西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》。

根据中国证监会2022年5月15日实施的《上市公司投资者关系管理工作指引》,为进一步深入贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》精神,规范公司投资者关系管理工作,对《西宁特殊钢股份有限公司投资者关系管理制度》中部分条款进行修订。

表决结果:9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2022年6月6日

附件一

九届董事会董事长简历

张伯影,男,汉族,1970年7月出生,河北丰润人,中共党员,专科学历,工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司炼钢分厂一炼作业区作业长、炼钢分厂厂长、炼轧分厂厂长、转炉分厂厂长、三炼分厂厂长、锻钢分厂厂长、资源事业部部长、西宁特殊钢股份有限公司副总经理、总经理及董事、青海西钢新材料有限公司董事长,西宁特殊钢股份有限公司八届董事会董事长。拟任西宁特殊钢股份有限公司九届董事会董事长。

附件二

聘任高级管理人员简历

1.王青海,男,汉族,1972年7月出生,山东藤州人,中共党员,本科学历,工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司锻钢分厂厂长助理、加工分厂厂长助理、副厂长、精棒线分厂副厂长、市场开发部副部长、精品小棒线分厂厂长、精品大棒线分厂厂长、青海西钢新材料有限公司总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、总经理。

2.于斌,男,汉族,1970年1月出生,内蒙古宁城人,中共党员,专科学历,工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司轧钢分厂设备科科长;肃北县博伦矿业开发有限责任公司工程管理部部长、七角井矿山部部长、副总经理、总经理。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、副总经理。

3.周泳,男,汉族,1971年7月出生,上海人,中共党员,本科学历,会计师。历任西宁特殊钢股份有限公司财务部会计室室主任、西宁特殊钢集团有限责任公司财务处副处长、青海江仓能源发展有限责任公司财务总监。现任西宁特殊钢股份有限公司董事会董事、财务总监。

4.王磊英,男,汉族,1973年2月出生,河北邢台人,中共党员,硕士研究生学历,正高级工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司技术中心研发室主任、技术中心副主任、营销部副部长、品质保证部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

5.何小林,男,汉族。1974年3月出生,甘肃天水人,中共党员,在职硕士研究生学历,高级工程师。历任本公司生产销售部部长助理、营销部副部长、营销部华东区域销售总监、营销部部长、物资管理部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

6.高旭东,男,汉族,1972年7月出生,江苏海门人,中共党员,大专学历,技术员。历任西宁特殊钢股份有限公司炼轧分厂厂长协理、炼钢事业部副部长、炼轧分厂厂长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

7.马元升,男,汉族,青海乐都人,1968年12月出生,中共党员,大专学历,经济师。历任公司进出口公司对外业务一部部长、财务企管部部长助理、营销部副部长、营销部部长。现任西宁特殊钢股份有限公司副总经理。

8.李万顺,男,汉族,1991年4月出生,甘肃定西人,中共党员,本科学历,工程师。历任西宁特殊钢股份有限公司证券事务代表、董秘法务部部长助理、副部长,现任西宁特殊钢股份有限公司董事会秘书。

证券代码:600117 证券简称:西宁特钢 编号:临2022-033

西宁特殊钢股份有限公司

九届一次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会九届一次会议通知于2022年5月28日以书面(邮件)方式向各位监事发出,会议如期于6月6日在公司101会议室召开。公司监事会现有成员3名,出席会议的监事3名。公司高管人员列席了本次会议,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式,审议通过了《关于选举九届监事会主席的议案》:

会议同意,选举史佐先生为公司九届监事会主席,任期与本届监事会一致(简历附后)。

表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2022年6月6日

附件

九届监事会主席简历

史佐,男,汉族,1973年10月生,中共党员,本科学历,高级政工师,历任西宁特殊钢集团有限责任公司工作处科长、党群工作处处长、纪委副书记、西宁特殊钢股份有限公司党委书记、纪委书记、工会主席等职务。现任西宁特殊钢集团有限责任公司专职党委副书记,西宁特殊钢股份有限公司监事会主席。