浙江维康药业股份有限公司
2021年度股东大会决议公告

2022-06-07 来源：上海证券报

证券代码：300878 证券简称：维康药业公告编号：2022-015

浙江维康药业股份有限公司

2021年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14:00。

2、召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路2号公司二楼会议室。

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、股东大会的召集人：公司董事会。

5、主持人：董事长刘忠良先生。

6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权委托代表共17人，代表有表决权的公司股份数合计为60,004,154股，占公司有表决权股份总数80,439,068股的74.5958％。

其中现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权的公司股份数合计为59,949,554股，占公司有表决权股份总数的74.5279%。

通过网络投票表决的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的公司股份数54,600股，占公司有表决权股份总数的0.0679%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共13人，代表有表决权的公司股份数4,717,634股，占公司有表决权股份总数的5.8649%。

现场出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表共4人，代表有表决权的公司股份数4,663,034股，占公司有表决权股份总数的5.7970%。

通过网络投票表决的中小股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的公司股份数54,600股，占公司有表决权股份总数的0.0679%。

3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：同意59,984,654股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9675％；反对19,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0325％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,698,134股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5867%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4133%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（二）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

（四）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

（六）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

（七）审议通过《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：同意59,984,154股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9667％；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0333％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,697,634股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5761%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4239%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

（八）审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

（九）审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意59,984,254股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9668％；反对19,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0325％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%。

其中，中小股东总表决情况：同意4,697,734股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5782%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.4133%；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0085%。

（十）通审议过《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

（十一）审议通过《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所

2、见证律师姓名：傅羽韬、章杰

3、结论性意见：

本所律师认为：维康药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、浙江维康药业股份有限公司2021年度股东大会决议；

2、浙江天册律师事务所关于浙江维康药业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

浙江维康药业股份有限公司

董事会

2022年6月6日

浙江天册律师事务所

关于浙江维康药业股份有限公司

2021年度股东大会的

法律意见书

编号：TCYJS2022H0762号

致：浙江维康药业股份有限公司

根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江维康药业股份有限公司（以下简称“维康药业”或“公司”）的委托，因新型冠状病毒肺炎疫情防控的原因，指派律师以视频方式参加维康药业2021年度股东大会，并出具本法律意见书。

本法律意见书仅供维康药业2021年度股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随维康药业本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对维康药业本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，以视频方式出席了维康药业2021年度股东大会，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

（一）经本所律师查验，维康药业本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知，已于2022年4月29日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》；

3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》；

7、《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》；

8、《关于公司2021年度监事薪酬的议案》；

9、《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

10、《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》；

11、《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》；

（二）2022年4月28日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，并于2022年4月29日公告了《关于召开2021年度股东大会的通知》。

（三）本次股东大会由公司董事长刘忠良先生主持。

（四）本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。根据会议通知，本次会议现场部分召开的时间为2022年6月6日下午14：00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月6日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。本次股东大会现场会议的召开地点为浙江省丽水经济开发区遂松路2号二楼会议室。

本次股东大会审议的议题和相关事项已经在本次股东大会通知公告中列明与披露。

经核查，本所律师认为：本次股东大会由公司董事会召集，并按照公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，本次会议的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席会议人员的资格

根据《公司法》、《证券法》和《浙江维康药业股份有限公司章程》及本次股东大会的通知，出席本次股东大会的人员为：

1.截至2022年5月30日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师等相关人员。

经验证，出席本次股东大会的股东（股东代理人）共计17人，共计代表股份60,004,154股，占维康药业股本总额的74.5958%。单独或者合计持有维康药业5%以下股份的中小股东所持股份4,717,634股，占维康药业有表决权股份总数的5.8649%。其中：参加现场会议的股东（股东代理人）共8人，代表股份59,949,554股，占维康药业股本总额的74.5279%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东共9人，代表股份54,600股，占维康药业股本总额的0.0679%。

本所律师认为，维康药业出席本次会议的股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，有权对本次会议的议案进行审议、表决。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名方式对本次会议的议题进行了投票表决。本次股东大会按公司章程规定的程序进行监票，网络投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果；涉及影响中小投资者利益的重大事项的，已对中小投资者的表决单独计票。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。

1.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意59,984,654股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9675%；反对19,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0325%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意4,698,134股，占出席会议中小股东所持股份的99.5867%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4133%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

其中中小股东的表决情况为：

3.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

其中中小股东的表决情况为：

4.《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

其中中小股东的表决情况为：

5.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

其中中小股东的表决情况为：

6.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

其中中小股东的表决情况为：

7.《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意59,984,154股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9667%；反对20,000股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0333%；弃权0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

其中中小股东的表决情况为：

同意4,697,634股，占出席会议中小股东所持股份的99.5761%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.4239%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8.《关于公司2021年度监事薪酬的议案》

其中中小股东的表决情况为：

9.《关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意59,984,254股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9668%；反对19,500股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0325%；弃权400股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0007%。

其中中小股东的表决情况为：

同意4,697,734股，占出席会议中小股东所持股份的99.5782%；反对19,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.4133%；弃权400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0085%。

10.《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》

其中中小股东的表决情况为：

11.《关于未来三年（2022-2024）股东回报规划的议案》

其中中小股东的表决情况为：

本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

根据表决结果，本次会议审议的全部议案均获股东大会表决同意通过。本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。

本所律师经核查后认为，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为：维康药业本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

本法律意见书经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

本法律意见书正本三份，无副本。

浙江天册律师事务所

负责人：章靖忠

签署：____________

经办律师：傅羽韬

签署：________________

经办律师：章杰

签署：________________

66版信息披露