河北金牛化工股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600722 证券简称：金牛化工 公告编号：2022-017

河北金牛化工股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022年6月6日

(二)股东大会召开的地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第六会议厅

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，公司董事长郑温雅女士主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，董事张建峰先生、李亚涛先生、赵丽红女士因工作原因未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，董事邢黎平先生、谢德通先生因工作原因未能出席会议；

3、公司副总经理、董秘赵建斌先生出席了会议；公司董事、总经理乞永学先生、总会计师张文彬先生列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2022年日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司与财务公司签署《金融服务协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司续聘审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

议案6、议案7涉及与关联方的关联交易，关联股东冀中能源股份有限公司回避了表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘宁、陈思衡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、现场出席人员的资格及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

河北金牛化工股份有限公司

2022年6月7日