湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

2022-06-07 来源：上海证券报

证券代码：002113 证券简称：ST天润公告编号：2022-040

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2021年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知情况：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）于2022年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告》。

2、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月6日（星期一）下午14：30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年6月6日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月6日上午9：15，至下午15：00期间的任意时间。

3、会议召开地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

5、召集人：公司第十二届董事会；

6、会议主持人：戴浪涛女士；

7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计37人，代表公司股份354,875,018股，占公司有表决权股份总数23.4931%。

（1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东和委托代理人共计5人，代表公司股份350,587,670股，占公司有表决权股份总数的23.2093%。

（2）网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共计32人，代表股份数4,287,348股，占公司有表决权股份总数的0.2838％。

(3)中小投资者出席情况

出席本次股东大会的中小投资者共32人，代表4,287,348股，占公司股份总数的0.2838%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，广东法制盛邦律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，表决具体情况如下：

1、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告》

总表决情况：同意352,864,870股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的99.4336％；反对2,010,148股，占出席会议有表决权股东所持股份总数的0.5664％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意2,277,200股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的53.1144％；反对2,010,148股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的46.8856％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过了《关于2021年度报告全文及摘要的议案》

中小股东总表决情况：

3、审议通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》

中小股东总表决情况：

4、审议通过了《关于2021年度财务报告的议案》

中小股东总表决情况：

5、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》

中小股东总表决情况：

6、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

中小股东总表决情况：

三、独立董事述职情况

在本次股东大会上，公司独立董事作了2021年度独立董事述职报告。

四、律师见证情况

本次年度股东大会由广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师、边磊律师出席，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件

1、本次股东大会会议决议；

2、律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二二年六月六日

67版信息披露