仙鹤股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-038

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年6月15日（星期三）上午10:00-11:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于 2022年6月8日（星期三）至6月14日（星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@xianhepaper.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2021年年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2021年度经营成果、财务状况 ，公司计划于 2022年6月15日上午10:00-11:00举行2021年度业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间及地点

（一）会议召开时间：2022年6月15日（星期三）上午10:00-11:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事、董事长兼总经理：王敏良先生

独立董事：吴仲时先生

董事、副总经理、财务总监：王敏岚女士

副总经理、董事会秘书：王昱哲先生

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年6月15日（星期三）上午10:00-11:00 ，通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年6月8日（星期三）至6月14日（星期二）16：00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionC

ollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@xianhepaper.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司证券部

联系电话：0570-2833055

邮 箱：zqb@xianhepaper.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年 6月 7日