融钰集团股份有限公司
第五届董事会第十三次临时会议
决议公告

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-022

融钰集团股份有限公司

第五届董事会第十三次临时会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次临时会议于2022年6月7日上午9:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议分别于2022年6月6日以电话、电子邮件等方式通知了各位董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。此次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，合法有效。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整全资子公司股权挂牌价格的议案》

表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票；

表决结果：通过。

2022年5月23日起至2022年6月6日，公司通过北京产权交易所公开挂牌的方式对外转让持有的智容科技有限公司100%股权（以下简称“标的资产”），首次挂牌价格为人民币5,200万元。

鉴于在首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，申请标的资产在北京产权交易所进行第二次公开挂牌转让，董事会同意公司将挂牌价格下调至4,500万元（不低于资产评估机构的评估值）。根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次挂牌价格的调整在授权范围内，下调幅度未超过首次挂牌价格的30%。除上述调整外，其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

《关于调整全资子公司股权挂牌价格的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2022年6月8日公告。

《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）2022年6月8日公告。

二、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号： 2022-023

融钰集团股份有限公司

关于调整全资子公司股权挂牌价格的公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、本次调整挂牌价格的基本情况

（一）交易的基本情况

融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月28日、2022年5月19日召开第五届董事会第五次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意公司在北京产权交易所（以下简称“北交所”）公开挂牌转让公司持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）100%股权（以下简称“标的资产”），首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为人民币5,200万元。本次转让完成后，公司将不再持有智容科技股权。具体内容详见公司于2022年4月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2022-016）。

2022年5月20日，公司接到北交所的通知，挂牌事宜已经北京产权交易所审核通过并于在北京产权交易所网站公示挂牌信息。挂牌公示期为 2022年5月23日起至2022年6月6日，挂牌价格为人民币5,200万元。具体内容详见公司于2022年5月21日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于公开挂牌转让全资子公司股权的进展公告》（公告编号：2022-021）。

2022年6月6日，公司收到北交所的通知，公司在2022年5月23日起至2022年6月6日首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，申请标的资产在北交所进行第二次公开挂牌转让，拟将挂牌价格下调至4,500万元（不低于资产评估机构的评估值），其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。

（二）履行的审议程序

2022年6月7日公司召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整全资子公司股权挂牌价格的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次挂牌价格的调整在授权范围内，下调幅度未超过首次挂牌价格的30%。

（三）根据《公司章程》及相关法规、规范性文件和规则的有关规定，本次交易事项无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

本次交易受让方尚未确定，无法判断是否构成关联交易。本次交易是否成功存在不确定性，公司将根据公开挂牌进展情况及时履行信息披露义务。

三、本次调整挂牌价格的目的和对公司的影响

本次转让智容科技股权有利于优化公司产业布局与资源配置，改善资产结构，降低管控和投资风险，符合公司战略发展规划和长远利益。因本次交易最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。本次股权转让完成后智容科技将不再纳入公司合并报表范围。

四、风险提示

本次股权转让交易对方尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五 、备查文件

1、《融钰集团股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议决议》；

2、《融钰集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十三次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日

证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2022-024

融钰集团股份有限公司

关于公开挂牌转让全资子公司股权的

进展公告

本公司董事会及董事会全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

融钰集团股份有限公司分别于2022年4月28日、2022年5月19日（以下简称“公司”）召开第五届董事会第五次会议、2021年度股东大会审议通过了《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》，同意公司在北京产权交易所公开挂牌转让公司持有的智容科技有限公司（以下简称“智容科技”）100%股权，首次挂牌价格不低于资产评估机构的评估值，挂牌价格为人民币5,200万元。本次转让完成之后，公司将不再持有智容科技股权。

2022年5月20日，公司收到北京产权交易所的通知，公开挂牌事宜已经北京产权交易所审核通过。根据《北京产权交易所企业非国有产权转让操作规则》，挂牌公示期为2022年5月23日至2022年6月6日，挂牌价格为人民币5,200万元。

鉴于在2022年5月23日起至2022年6月6日首次信息发布期内未能征集到符合条件的意向受让方，公司计划继续推进本次资产出售，2022年6月7日公司召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于调整全资子公司股权挂牌价格的议案》，董事会同意将挂牌价格下调至4,500万元（不低于资产评估机构的评估值），其余挂牌条件与首次挂牌条件保持不变。根据公司2021年度股东大会审议通过的《关于拟公开挂牌转让全资子公司股权的议案》中股东大会对董事会的授权，公司董事会对本次挂牌价格的调整在授权范围内，下调幅度未超过首次挂牌价格的30%。

上述具体内容详见公司分别于2022年4月29日、2022年5月21日、2022年6月8日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的相关公告。

一、进展情况

现公司接到北京产权交易所的通知，本次公开挂牌事宜已经北京产权交易所审核通过并在北京产权交易所网站公示挂牌信息。本次挂牌公示期为2022年6月8日至2022年6月14日，挂牌价格为人民币4,500万元。

关于本次公开挂牌事项的具体信息详见北京产权交易所官网（www.cbex.com）披露的相关公告。

二、本次交易对公司的影响

因本次交易对方、最终成交价格尚未确定，本事项涉及的财务影响尚需根据公开挂牌成交结果确定。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

融钰集团股份有限公司董事会

二〇二二年六月七日