上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2022-014
上海市天宸股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2022年6月7日以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9位，实际参与表决董事9位。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事审议并通过了如下议案：
1、《关于公司设立战略发展部的议案》，此项议案表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据公司确定的存量业务与增量业务相结合，在盘活优化存量资产的基础上探索和发展新的增量业务领域，逐步聚焦主业，建立和提升公司核心竞争力的战略目标，公司内部将设立战略发展部，来对公司既有产业及新的可拓展的业务领域进行产业研究和分析，拟订公司中长期发展战略具体计划，提出相关建议及落地实施的可行性方案以供公司管理层决策。
同时，该部门也将负责把握各项经济政策，进行信息收集，分析和评估政策及行业发展对公司造成的影响，以便发现主要发展机会与风险。
2、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，此项议案表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权,具体详见公告临2022-015。
同意公司于2022年6月28日下午召开2021年年度股东大会，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：600620 证券简称：天宸股份 公告编号：2022-015
上海市天宸股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 14点30分
召开地点：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《公司独立董事2021年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司2022年3月24日召开的第十届董事会第十七次会议以及第十届监事会第十次会议审议通过，具体详见2022年3月26日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：凡符合本次会议出席对象的股东或股东代理人请持以下有效证件到指定登记地点办理登记手续，异地股东可以以传真或信函的方式登记。（收件截止时间为2022年6月21日16:30）
1、法人股东凭股权证书或股东账户卡、法定代表人授权委托书和营业执照复印件、代理人身份证办理登记。
2、个人股东凭股东账户卡、本人身份证登记。代理人凭本人身份证、授权委托书；委托人股东账户卡、委托人身份证原件或复印件办理登记。
（二）登记时间：2022年6月21日（星期二）9:30-16:30
（三）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼，联系电话：021-52383315 传真：021-52383305 邮政编码：200050。
（四）在登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记，如下：
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六、其他事项
（一）为做好新冠肺炎疫情防控，保障参会安全，本次股东大会特别提示如下：
1、参加现场会议的股东或股东代表应采取有效的防护措施，配合做好参会登记、出示“随申码”、 “场所码”及72小时内核酸阴性证明，接受体温检测等相关防疫工作。会议全程须佩戴口罩并保持必要的座次距离。不符合疫情防控政策要求及股东或股东代表身份的，将无法进入本次股东大会现场，可通过网络投票进行表决。为保护股东权益及有关人身安全，公司亦将视会议现场情况，根据疫情防控的有关规定，采取必要的临时现场防护措施，请予以理解、支持、配合。
2、如因会议举办地疫情防控等要求，需对本次股东大会召开方式等进行调整，公司将提前发布提示性公告，并以该等公告内容为准。
3、鉴于当前疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，请现场参会股东及股东代理人务必在出行前确认最新的防疫要求，确保顺利参会。
（二）咨询方式及联系人：公司董事会办公室 联系电话：（021）62782233
电子邮箱：tc@shstc.com。
（三）会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
上海市天宸股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海市天宸股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
