四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四十次会议
决议公告
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2022-026
四川西昌电力股份有限公司
第八届董事会第四十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第四十次会议的通知，会议于2022年6月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过以下议案：
一、关于补选第八届董事会董事候选人的议案
经公司股东推荐，董事会同意选举瓦西亚夫先生、唐勇先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。任职期限与第八届董事会任期一致。
本议案经公司董事会提名委员会事前审核同意，公司独立董事发表了一致同意的独立意见。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案
公司定于2022年6月23日（星期四）在西昌市召开2022年第二次临时股东大会。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件：第八届董事会董事候选人简历
瓦西亚夫，男，彝族，1966年4月出生，中共党员。曾任美姑县候播乃拖区团委副书记，美姑县委统战部秘书，美姑县委办公室秘书，美姑县委党史办副主任，美姑县委宣传部副部长、精神文明办主任，美姑县俄普工委书记、工委主任，金阳县委常委、政法委书记，盐源县委常委、县委副书记、代县长、县长、政法委书记，凉山州委副秘书长，德昌县委书记，现任本公司党委副书记、总经理。
唐勇，男，汉族，1965年8月出生。曾任四川电力调度局调度员，四川省电力工业局用电处专责，四川省电力公司电力营销部专责，四川省电力公司营销部电费电价处处长，四川省电力公司营销部智能用电处（电费电价处）处长，内江电业局局长助理，内江电业局副局长，国网内江供电公司副总经理，国网四川省电力公司营销部副主任，国网四川省电力公司营销部二级职员、副主任，现任国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部）二级职员、副主任。
股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2022-027
四川西昌电力股份有限公司
第八届监事会第三十四次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日以电子邮件方式发出召开第八届监事会第三十四次会议的通知，会议于2022年6月7日以通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经会议审议，一致通过《关于补选第八届监事会监事候选人的议案》。
经公司股东推荐，监事会同意选举王锐先生为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。任职期限与第八届监事会任期一致。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
四川西昌电力股份有限公司监事会
2022年6月8日
附件：第八届监事会监事候选人简历
王锐，男，汉族，1975年2月出生。曾任广元电业局修理试验所继电保护工，广元电业局修理试验所继保技术员，乐山电业局修理试验所继电保护专责，乐山电业局安全监察部变电安全监督(二次)专责，乐山电业局五通供电局总工程师，乐山电业局五通供电局生产副局长，乐山电业局生产技术部副主任，乐山电业局修理试验所主任，乐山电业局检修公司（检修试验）正科级主管、党总支副书记，乐山电业局运维检修部主任，检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电公司运维检修部主任、检修公司经理、党委副书记，国网乐山供电公司副总工程师，运维检修部主任，检修分公司经理、党委副书记，国网峨眉山市供电公司党委书记、副总经理，国网乐山供电公司副总经理，现任国网凉山供电公司党委书记、副总经理。
证券代码：600505 证券简称：西昌电力 公告编号：2022-028
四川西昌电力股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月23日 9 点30 分
召开地点：四川省西昌市胜利路66号公司办公大楼6楼会议室。
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月23日
至2022年6月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第四十次会议和第八届监事会第三十四次会议审议通过，详见公司于2022年6月8日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站上的公告
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年6月22日，上午9：30-11：30，下午14：30-17：00。
2、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东帐户；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件，委托人股东帐户；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户；法人股东代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法定代表人依法出具的加盖法人印章或由法定代表人签名的委托书原件和股东帐户。异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号办公大楼5楼）。
六、其他事项
1、 本次股东大会食宿、交通费用自理。
2、联系地点：四川西昌电力股份有限公司董事会办公室（四川省西昌市胜利路66号）。
联系电话：（0834）3830156、3830167
传真：（0834）3830169
邮编：615000
特此公告。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2022年6月8日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川西昌电力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月23日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
