仁东控股股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-030
仁东控股股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年6月2日以电子邮件、电话、直接送达等方式发出，会议于2022年6月7日15:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议由董事长霍东先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
董事会同意召开公司2022年第一次临时股东大会，具体召开时间为2022年6月28日。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。
三、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月八日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-031
仁东控股股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年6月2日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2022年6月7日16:00在北京市朝阳区正大中心北塔30层会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席杜辉强先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
监 事 会
二〇二二年六月八日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-032
仁东控股股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本
总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下：
一、情况概述
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-52,383,346.23元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润为-346,810,765.85元，母公司未分配利润为-299,579,072.71元，公司未弥补亏损金额为346,810,765.85元，实收股本为559,936,650元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
二、亏损的主要原因
公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一，主要原因系公司根据中国证监会行政处罚认定对前期会计差错进行更正、2020年公司计提大额商誉减值准备及公司债务逾期导致财务费用增加所致。
三、应对措施
1、持续优化资源配置，集中主要资源支持公司优势业务做大做强，增强平台创新能力和服务能力；对存续效益不佳的项目减少投入，缩减业务规模，适时退出或转型，努力提升公司市场竞争力和盈利能力。
2、积极拓展融资渠道，通过自有资金、股权处置变现、控股股东资金支持等一切合法有效方式筹措偿债资金，努力与金融机构协商债务展期、分期还款，降低公司债务规模，减轻大额债务带来的财务负担。
3、加强内部控制，强化企业内部监督与约束机制，不断优化公司治理结构；持续改进经营管理，提高企业经营效率，降低运营成本，增强公司风险抵御能力。
四、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议；
2、第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
仁东控股股份有限公司
董事会
2022年6月8日
证券代码：002647 证券简称：仁东控股 公告编号：2022-033
仁东控股股份有限公司
关于召开2022年第一次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第一次临时股东大会。
2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第五届董事会第五次会议决议召开。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月28日（星期二）14:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年6月28日9:15，结束时间为2022年6月28日15:00。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2022年6月22日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司会议室。
二、会议审议事项
■
以上提案经公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）、《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-032）。
三、会议登记等事项
1、登记时间及地点
（1）登记时间：2022年6月24日9:30-11:30，14:00-17:00；
（2）登记地点：北京市朝阳区正大中心北塔30层公司董事会办公室。
2、登记方式
（1）自然人股东登记。符合条件的自然人股东凭本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡及持股证明登记；授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和受托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记；
（2）法人股东登记。符合条件的法人股东由法定代表人出席的，凭法人营业执照复印件、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明；授权委托代理人出席的，凭营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记；
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、联系方式：
联系人：张亚涛
联系电话：010-57808558
联系传真：010-57808568
电子邮箱：dmb@rendongholdings.com
5、其他：与会股东或股东代理人的交通、食住等费用自理；出席现场会议的股东或股东代理人请按照会议登记方式中的要求携带相关证件进行登记后参加会议。
四、参加网络投票的具体操作流程
1、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
2、附件：
（1）《参加网络投票的具体操作流程》；
（2）《授权委托书》。
五、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议。
特此公告
仁东控股股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月八日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362647”，投票简称为“仁东投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年6月28日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月28日9:15，结束时间为2022年6月28日15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
仁东控股股份有限公司
2022年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） 持有仁东控股股份有限公司普通股股份数量 股。兹委托 （身份证号码： ）代表本人（本公司）出席仁东控股股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。相关提案的表决具体指示如下：
■
本授权书有效期至本次股东大会结束时止。
1、委托人为企业法人时需加盖单位印章，委托人为自然人时由委托人签字。
2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对、弃权进行指示。如果股东不作具体指示的，股东代理人可以按自己的意思表决。
委托人签名（签字或盖章）：
受托人签名：
签发日期： 年 月 日
