广汇物流股份有限公司
关于2019年员工持股计划存续期
展期的公告
证券代码: 600603 证券简称:广汇物流 公告编号:2022-047
广汇物流股份有限公司
关于2019年员工持股计划存续期
展期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称：“公司”或“广汇物流”）2019年员工持股计划的存续期将于2022年8月9日届满。公司于2022年6月8日以通讯表决方式召开第十届董事会2022年第六次会议，审议通过了《关于2019年员工持股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长36个月至2025年8月9日届满。现将相关情况公告如下：
一、2019年员工持股计划持有公司股份情况
本次员工持股计划初始设立规模共计3,889.5万份，其中：根据持有人缴纳的认购款2,593万元，有偿受让2,593万份本次员工持股计划，按1:0.5获赠（即买二赠一）1,296.5万份。同时，本次员工持股计划持有人缴纳的2,593万元认购资金，以4.95元/股的价格购买股份5,238,383股，并按1:0.5获赠（即买二赠一）2,619,191股，共计持有股份7,857,574股。本员工持股计划根据回购实施结果，设置的预留部分11,110.5万份尚未授予。（公告编号：2020-043）。
2019年9月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户持有的7,857,574股股份已于2019年9月17日过户至公司2019年员工持股计划。
2020年9月16日，本次员工持股计划第一批解锁期解锁条件达成，第一批股份锁定期届满，其中6,547,979股（占公司总股本0.52%）已解除锁定，解锁比例为本次员工持股计划持股总数的83.33%（公告编号：2020-076）。
2021年9月16日，本次员工持股计划第二批解锁期条件达成，第二批股份锁定期届满，其中1,309,595股（占公司总股本0.10%）已解除锁定，解锁比例为本次员工持股计划持股总数的16.67%（公告编号：2021-052）。
截至本公告日，2019年员工持股计划初始设立部分合计持有公司股票1,288,374股，占公司总股本0.10%。2019年员工持股计划预留部分尚未授予股票21,972,286股，占公司总股本1.75%，尚在公司回购专用证券账户。2019年员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。
二、2019年员工持股计划存续期展期情况
鉴于本次员工持股计划存续期即将届满，根据《2019年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期届满前未全部出售股票的，在存续期届满前2个月，经管理委员会同意并报董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以展期。
基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，公司于2022年6月7日召开了2019年员工持股计划管理委员会2022年第一次会议，同意公司2019年员工持股计划存续期延期36个月至2025年8月9日届满。该事项已经公司第十届董事会2022年第六次会议审议通过。
公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年6月9日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-048
广汇物流股份有限公司
关于更换持续督导财务顾问主办人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）作为广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）2016年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问，该项目持续督导期已于2019年12月31日结束，但因配套募集资金尚未使用完毕，西南证券仍需对相关事项履行持续督导职责。
2022年6月8日，公司收到西南证券发来的《关于广汇物流股份有限公司2016年重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目更换持续督导财务顾问主办人的函》，西南证券原指定黄杰先生为该项目的持续督导财务顾问主办人。由于黄杰先生工作变动原因，无法继续担任该项目的持续督导财务顾问主办人，为保证持续督导工作的有序进行，西南证券现委派江亮君先生接替黄杰先生担任该项目的持续督导财务顾问主办人。本次变更后，江亮君先生将继续履行广汇物流重大资产重组持续督导职责。
公司董事会对黄杰先生持续督导期间所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年6月9日
证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2022-049
广汇物流股份有限公司
关于股票交易异常波动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2022年6月6日、6月7日、6月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，公司及控股股东、实际控制人目前不存在任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2022年6月6日、6月7日、6月8日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核查的情况
针对公司股票异常波动，公司董事会进行了自查，同时向公司控股股东及实际控制人进行了书面问询，核查情况如下：
1、生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营情况正常，市场环境、行业政策未发生重大调整，不存在应披露而未披露的影响股价异常波动的重大事项。
2、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生重大影响的事件；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
3、重大事项情况
经公司自查，公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《广汇物流股份有限公司第十届董事会2022年第四次会议决议公告》、《广汇物流股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示公告》等公告。
公司拟以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。
本次交易尚需经公司和交易对方股东大会审议通过本次交易的重组报告书及相关议案，并需通过上海证券交易所对于本次交易的合规性审核，本次交易能否获得上述批准，以及最终获得相关批准时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
经公司自查并向控股股东、实际控制人书面问询确认：截至目前，除公司已披露的重大资产重组事项外，公司控股股东和实际控制人不存在其他影响公司股票交易异常波动的重大事项。
4、其他股价敏感信息
本次公司股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、相关风险提示
1、二级市场交易风险
公司提请投资者注意股票市场风险，审慎决策，理性投资，注意投资风险。
2、其他风险
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有公开披露的信息均在以上指定报刊和网站披露的公告为准。
四、董事会声明及相关承诺
公司董事会确认，公司于2022年5月31日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》、《广汇物流股份有限公司第十届董事会2022年第四次会议决议公告》、《广汇物流股份有限公司关于重大资产重组事项的一般风险提示公告》等公告，公司拟以支付现金方式购买广汇能源股份有限公司持有的新疆红淖三铁路有限公司92.7708%的股权。此次交易构成重大资产重组，不构成重组上市。公司除此次重大资产重组事项外，不存在其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项；董事会也未获悉公司有其他根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
2022年6月9日
