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四川省绵阳市高新区绵兴东路35号公司会议室
3、登记办法
（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件和法人股东账户卡。
（3）异地股东可采用传真方式登记，但应在出席会议时提交上述证明资料原件。
六、其他事项
1、出席会议股东的食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418700
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系部门：董事会办公室
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年6月9日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
四川长虹电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：600839 证券简称：四川长虹 公告编号：临2022-030号
四川长虹电器股份有限公司
第十一届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”或“四川长虹”）第十一届董事会第三十四次会议通知于2022年6月6日以电子邮件方式送达全体董事，会议于6月8日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司副总经理、董事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于推荐王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
因周静女士连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》等相关规定，周静女士申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员职务，辞去前述职务后，周静女士将不再公司担任任何职务。鉴于周静女士辞去公司独立董事职务后，将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，在任的独立董事中无会计专业人士，根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》的相关规定及公司第十一届董事会提名委员会第三次会议对王新先生独立董事候选人资格审查结果，会议同意提名王新先生为公司第十一届董事会独立董事候选人及董事会审计委员会主席、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。
本次独立董事候选人有关材料将提交上海证券交易所审核。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于公司对部分下属子公司新增担保额度的议案》
为支持公司下属子公司持续、良性发展，会议同意公司为下属部分控股子公司新增不超过145,930万元人民币担保额度，期限均为本次担保事项经股东大会审议通过之日起至下一次审议该事项股东大会召开之日止，期限最长不超过12个月。
授权公司经营层根据业务需要在额度范围内确定担保事项并签署相关文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于公司向下属控股子公司广元长虹电子科技有限公司新增授信额度的议案》
为支持公司下属控股子公司广元长虹电子科技有限公司（以下简称“广元长虹”）供应链持续稳定发展，会议同意公司向广元长虹新增授信额度6.5亿元人民币，授信方式包括委托贷款、拆借、贸易融资等，授信期限为本次董事会审议通过之日起至下一年度对该子公司授信事项董事会召开之日止，期限最长不超过12个月。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于公司部分资产盘亏及报废、核销的议案》
为清晰公司各项资产账面情况，保证会计信息的真实性、可靠性，会议同意公司将部分资产进行盘亏、报废及核销处理，本次报废在建工程账面净值2,443,714.93元；报废固定资产账面净值60,207.89元；核销无形资产账面净值2,307.98元，主要为13项专利资产。因年审会计师在2021年及以前年度已对部分项目调整并确认当期损益，本次资产处置将减少公司2022年净利润761,765.63元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，会议同意公司按照相关规定及要求对《公司章程》进行修订。
按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规，以及《公司章程》的相关条款，结合公司实际情况，会议同意公司按照相关规定对《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》、《公司对外担保管理制度》及《公司关联交易管理制度》进行修订。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，上述议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》
根据公司经营工作的需要，公司拟于2022年6月29日以现场投票与网络投票相结合方式召开2021年年度股东大会，审议公司2021年年度报告等事项，具体内容详见公司同日披露的《四川长虹关于召开2021年年度股东大会的通知》（临2022-035号）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
2022年6月9日
