上海泛微网络科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
证券代码：603039 证券简称：ST泛微 公告编号：2022-047
上海泛微网络科技股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 回购方案的实施情况：截至2022年6月8日，上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易的方式累计回购股份3,083,136股，占公司总股本的比例为1.18%，与上次披露数相比增加0.32%，最高成交价格为41.35元/股，最低成交价格为30.75元/股，已支付资金总额为111,021,251.68元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。
一、回购股份的基本情况
公司于2022年5月4日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并用于实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 12,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购方案之日起6个月内（即2022年5月5日至2022年11月4日）。具体内容详见公司于2022年5月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》（公告编号：2022-031）。
二、回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购进展情况公告如下：
截至2022年6月8日，公司以集中竞价交易的方式累计回购股份3,083,136股，占公司总股本的比例为1.18%，与上次披露数相比增加0.32%，最高成交价格为41.35元/股，最低成交价格为30.75元/股，已支付资金总额为111,021,251.68元（不含印花税、交易佣金等相关费用）。
公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况在回购期限内择机实施股份回购，并依据相关法律法规和规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海泛微网络科技股份有限公司董事会
2022年6月8日
证券代码：603039 证券简称：ST泛微 公告编号：2022-048
上海泛微网络科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月8日
(二)股东大会召开的地点：视频通讯会议
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，视频通讯会议由公司董事长韦利东先生主持。本次会议以现场（视频通讯会议）和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书金戈先生出席本次会议；公司高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于《2021年度审计报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于《2021年年度报告及摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于《2021年度利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于确认2021年度日常关联交易超出预计部分及2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1-10为普通决议议案，获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过。
议案9涉及关联交易，关联股东回避表决本议案。
上述议案中对中小投资者单独计票的议案为：议案 5、议案 8、议案 9、议案10。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所
律师：张昕 沈倩雯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
上海泛微网络科技股份有限公司
2022年6月8日
