北京钢研高纳科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-040

北京钢研高纳科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）第六届董事会第十二次会议于2022年6月1日以通信方式通知各位董事，于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通信的方式召开。会议实际出席董事9名,表决董事9名，委托其他董事出席0名。

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定。会议由董事长艾磊先生主持，经表决形成如下决议：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

公司拟以自有资金在四川省德阳投资设立全资子公司，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力。具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9票同意、 0票反对、 0票弃权。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年6月8日

证券代码：300034 证券简称：钢研高纳 公告编号：2022-041

北京钢研高纳科技股份有限公司

关于公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于2022年6月8日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展，促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，公司拟以自有资金在四川省德阳市投资设立全资子公司“德阳市钢研高纳锻造有限责任公司”（暂定名，具体以工商注册登记核准），同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

（一）德阳子公司

公司名称：德阳市钢研高纳锻造有限责任公司（暂定名，具体以工商注册登记核准）

注册地点：四川省德阳市经开区

注册资本：1,000万元

出资比例：钢研高纳100%持股

公司性质：有限责任公司

经营范围：有色金属压延加工；锻件及粉末冶金制品制造；高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

四、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次对外投资设立全资子公司旨在优化公司区域布局，促进公司长远战略规划逐步落地，进一步提升公司综合竞争实力，对公司的持续发展有积极促进作用。

2、存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性。上述全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司本次以自有资金投资设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发、围绕公司主营业务产业链的拓展，有利于促进公司长远战略规划逐步落地，并进一步提升公司综合竞争实力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2022年6月8日