上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2022-012
上海宽频科技股份有限公司
第九届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十八次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由董事长雷升逵先生主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并形成了如下决议：
一、关于修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、关于修订公司《独立董事议事规则》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、关于修订公司《资金往来及对外担保管理制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、关于公司召开2021年年度股东大会的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2022年6月9日
证券代码：600608 证券简称： ST沪科 公告编号：临2022-013
上海宽频科技股份有限公司
第九届监事会第三十次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议于2022年6月8日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席的监事5人，实际出席会议的监事5人。本次会议由监事会主席郝娟女士主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通过了如下决议：
关于修订公司《监事会议事规则》的议案
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
详见《上海证券报》（www.cnstock.com）及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司监事会
2022年6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2022-014
上海宽频科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宽频科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022 年6月8日召开了公司第九届董事会第三十八次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《上市公司章程指引》（2022年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等法律法规，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要修订内容如下：
■
除上述内容修订外，其他条款内容不变。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。修订后的《上海宽频科技股份有限公司章程》（2022年 6月修订草案）全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2022 年 6月9日
证券代码：600608 证券简称：ST沪科 公告编号：临2022-015
上海宽频科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月29日 14点00分
召开地点：昆明市西山区盘龙路25号17楼1703会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月29日
至2022年6月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第三十七次会议、第九届监事会第二十九次会议、第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第三十次会议审议通过，详见公司分别于2022年4月26日、2022年6月9日刊登于《上海证券报》（www.cnstock.com）以及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司董事会及监事会会议决议公告（公告编号：临2022-001、临2022-002、临2022-012、临2022-013）。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10
应回避表决的关联股东名称：议案8、9涉及回避表决的股东为昆明市交通投资有限责任公司及其他股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东；议案10涉及回避表决的股东为股权登记日登记在册的依据《上海证券交易所股票上市规则》认定的关联股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
请符合上述条件的股东于2022年6月22日用信函或传真方式登记，法人股股东请持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；自然人股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。
登记地点：上海市江场西路299弄1号楼701B室。
联 系 人：刘文鑫、赵哲
联系电话：021-62317066
传 真：021-62317066
邮 编：200436
六、其他事项
本次股东大会预计会期半天，与会人员费用自理。
特此公告。
上海宽频科技股份有限公司董事会
2022年6月9日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海宽频科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
