南京化纤股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2022-015
南京化纤股份有限公司
第十届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知和相关材料于2022年06月06日以传真和邮件方式送达。
（三）本次董事会于2022年06月8日（星期三）下午4:30在公司307会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事7名，实到董事6名，董事胡苏迪因公务未出席。出席会议各位董事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。
（五）董事长丁明国先生主持会议，部分监事和高管人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于公司第十届董事会各专业委员会组成的决议；
1、由丁明国先生、钟书高先生、张军先生组成公司战略委员会，丁明国先生为召集人；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
2、由戴克勤先生、胡苏迪先生、石红梅女士组成公司薪酬与考核委员会，戴克勤先生为召集人；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
3、由张军先生、胡苏迪先生、石红梅女士组成公司提名委员会，张军先生为召集人；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
4、由石红梅女士、张军先生、戴克勤先生组成公司审计委员会，石红梅女士为召集人；
表决结果：赞成6票；回避0票；反对0票；弃权0票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
2022年6月9日
证券代码：600889 证券简称：南京化纤 公告编号：2022-0014
南京化纤股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月8日
(二)股东大会召开的地点：南京市建邺区亚鹏路66号金基汇智园9栋公司307会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长丁明国先生主持，会议的召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席6人；董事胡苏迪因公务未出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2021年度财务决算及2022年度全面预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司跟随投资管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补独立董事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的相关议案均为普通决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市兰台（南京）律师事务所。
律师：郎云云、郝成娟。
2、律师见证结论意见：
公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
南京化纤股份有限公司
2022年6月9日
