湖南景峰医药股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-033

湖南景峰医药股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）于2022年6月2日以电子邮件、电话、即时通讯等方式发出了关于召开第八届董事会第十五次会议的通知。

2、公司第八届董事会第十五次会议于2021年6月8日上午9:00一11:00以通讯方式召开。

3、会议应出席表决董事6人，实际出席表决董事6人。

4、会议由董事长叶湘武先生主持。

5、本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并通过了下列议案：

1、《关于公司对外担保的议案》；

董事会认为：本次为贵州景峰担保的银行借款是存量银行借款到期续借，借款用于满足被担保方补充流动资金的需要。被担保方生产经营状况正常，具有偿债能力，担保风险可控。

《关于公司对外担保的公告》（公告编号：2022-034）及相关独立董事意见详见公司2022年6月9日在巨潮资讯网上披露的文件。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

经全体董事审议，定于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会，本议案详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2022-035）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-034

湖南景峰医药股份有限公司

关于公司对外提供的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保总额达到最近一期经审计净资产136.95%，请充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司全资子公司贵州景峰注射剂有限公司（下称“贵州景峰”）在贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行的借款7,600万元将于2022年6月9日到期，该笔借款由本公司提供担保并签订了筑农商（乌当支行营业部）2019年最保贷字06001号《最高额保证合同》。经与银行沟通，初步同意将该笔借款进行续贷，本公司拟对该笔借款续贷继续提供担保，担保的借款本金金额为7,600万元。

2022年6月8日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外担保的议案》，同意继续为子公司贵州景峰向贵阳农村商业银行股份有限公司乌当支行申请的金额为7,600万元的借款续贷提供担保，担保的贷款期限不超过3年，担保方式为连带责任保证担保。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

公司名称：贵州景峰注射剂有限公司

法定代表人：叶红光

注册资本：73,000.00万元

设立日期：1990年10月22日

住所：贵州省贵阳市乌当区高新路158号

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。生产、销售大容量注射剂、小容量注射剂、冻干粉针剂、丸剂（浓缩丸）（含中药提取）、原料药（碘海醇）；生产、销售一类及二类医疗器械；相关技术的进出口业务。

股权结构及关系：贵州景峰为上海景峰制药有限公司100%持股的子公司，本公司持有上海景峰制药有限公司100%股份。贵州景峰为本公司二级全资子公司。

贵州景峰最近一年又一期主要财务指标：

单位：元

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经查询，贵州景峰不是失信被执行人。

三、拟签署的担保协议的主要内容

本次审议的担保金额为7,600万元，为存量借款续贷的担保，担保方式为连带责任保证担保。

股东大会审议通过本次担保议案且公司与有关金融机构依法签订正式担保合同或协议后，公司将根据生效的担保合同或协议的约定承担担保责任。

公司董事会授权公司管理层在股东大会批准的担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。

四、董事会意见

本次为贵州景峰担保的银行借款是存量银行借款到期续借，借款用于满足被担保方补充流动资金的需要。被担保方生产经营状况正常，具有偿债能力，担保风险可控。

五、独立董事意见

本次为全资子公司提供担保，审议及决策程序合法有效，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司为其提供担保，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。综上所述我们同意此次担保事项并提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司及其控股子公司的担保额度总金额为41,960.36万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为136.95%；公司及其控股子公司未对合并报表外单位提供担保；担保债务发生逾期金额为6,660.36万元。截至本公告披露日，公司逾期对外担保6,660.36万元，其中4,000万元已与银行达成贷款重组意向并在积极推进相关事宜，无涉及诉讼的担保金额。公司正积极与相关方协商尽快偿还逾期贷款。

七、备查文件

1、第八届董事会第十五次会议决议；

2、第八届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2022年6月9日

证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2022-035

湖南景峰医药股份有限公司关于召开

2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经湖南景峰医药股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第十五次会议审议通过，决定召开公司2022年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第八届董事会。董事会已审议通过了召开本次股东大会的议案，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

4、会议的召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月24日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2022年6月24日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

6、会议的股权登记日：2022年6月17日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

于股权登记日2022年6月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托（书面授权委托书详见附件1）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的中介机构代表等。

8、现场会议地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰注射剂有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

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特别说明：本次股东大会的提案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果在2022年第二次临时股东大会决议公告中单独列示。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

2、披露情况

本次会议提案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体议案详见公司于2022年6月9日在巨潮资讯网上披露的相关信息。

三、现场会议登记方法

1、股东登记方法：

法人股股东登记时应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人的身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则还应提供委托书、出席人的身份证明、出席人身份证复印件和持股凭证；其他非自然人股东登记方法参考法人股东执行；

自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、持股凭证；如果委托代理人出席，则还应提供委托书、代理人身份证复印件；

2、登记方式：股东可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）；

3、登记地点：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰；

4、登记时间：截至2022年6月22日17:00。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见附件2。

五、其他事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理

2、会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市乌当区高新路158号贵州景峰

联系人：陈敏、丛爱飞

电话/传真：021-66876520

六、备查文件

公司第八届董事会第十五次会议决议公告。

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司

董事会

2022年6月9日

附件1：

授权委托书

兹全权委托 先生/（女士）代表本公司/（本人）出席湖南景峰医药股份有限公司2022年6月24日召开的2022年第二次临时股东大会现场会议，并按下列授权代为行使表决权，签署相关会议文件。

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人证券帐户卡号码：

委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名：

委托书签发日期： 年 月 日

（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；本授权委托书复印件有效。）

本次股东大会提案表决意见表：

■

附件二：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360908”，投票简称为“景峰投票”。

2、议案设置及意见表决

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网络投票系统开始投票的时间为2022年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。