大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-045
大悦城控股集团股份有限公司
第十届董事会第二十五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第二十五次会议于2022年6月8日上午10:30以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下一项议案：
一、审议通过关于召开2021年年度股东大会的议案
公司董事会决定于2022年6月29日召开2021年年度股东大会。
议案表决情况：11票同意、0票弃权、0票反对。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2022-046
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会决定召集召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2021年年度股东大会。
2、会议的召集人：第十届董事会。
公司于2022年6月8日召开了第十届董事会第二十五次会议，审议通过了关于召开2021年年度股东大会的议案，公司董事会决定于2022年6月29日召开公司2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
3、本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、深交所业务规则和公司章程的规定。
4、会议召开的时间：2022年6月29日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月29日的交易时间，即9:15 一9:25, 9:30一11:30,以及13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2022年6月29日9:15一15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2022年6月23日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截止股权登记日2022年6月23日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：北京市安定门外大街208号中粮置地广场媒体中心。
9、特别提醒：为配合落实疫情防控要求，保护参会人员的健康安全，公司建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。根据公司防疫要求，对进入股东大会现场会议地点人员进行防疫管控，拟现场参加会议的股东及股东代理人须提前（6月28日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况并提供48小时内核酸阴性证明等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
二、会议审议事项
（一）会议审议议案
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公司独立董事将在本次年度股东大会上进行年度述职。
上述议案中，第19项、第20项属于特别表决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意。其他议案须经出席会议的股东所持表决权过半数同意。
上述议案中，第3项、第5项、第7至第9项、第11至第18项、第21项均属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露。
上述议案中，第5项、第14项、第15项、第16项、第18项涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对第5项、第14项、第15项、第18项议案回避表决，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方需对第16项议案回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
本次股东大会仅选举1名董事，不适用累积投票制。
（二）议案披露情况
上述议案中，第1项、第3一9项议案已经公司第十届董事会第二十次会议审议通过；第10一20项议案已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过；第21项议案已经公司第十届董事会第二十四次会议审议通过；第2项议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过。议案详情请见公司4月12日、4月28日、6月3日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会决议公告》《2021年年度报告》等公告。
三、会议登记方法
1、股东登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公司公章的营业执照复印件及股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件或传真的方式登记，不接受电话登记。
2、登记时间：2022年6月27日9：00至17：00。
3、登记地点：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层。
4、联系方式
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层；
联系电话： 010-85017888、0755-23999288；
传真：0755-23999009；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：王文康
5、参加会议的股东住宿费和交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。网络投票的具体投票流程请见本股东大会通知的附件一。
五、备查文件
1.第十届监事会第十四次会议决议
2.第十届董事会第二十次会议决议
3.第十届董事会第二十二次会议决议
4.第十届董事会第二十四次会议决议
5.第十届董事会第二十五次会议决议
特此通知。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年六月八日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360031。
2、投票简称：“大悦投票”。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月29日 9:15一9:25, 9:30一11:30,以及13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2022年6月29日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
委托人：
委托人持股数：
委托人身份证号码/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托有效期：
兹委托_____________________________先生/女士代表本人/本公司出席大悦城控股集团股份有限公司2021年年度股东大会，依照下列指示对大会所有议案代为行使投票表决权。如无明确投票指示，受托人可按自己的意见投票。
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备注：
1.请对总议案或每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的栏中填写所持有的股份总数，三者只能选一项，多选则视为无效。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
2.第5项、第14项、第15项、第16项、第18项涉及关联事项，关联股东中粮集团有限公司、明毅有限公司及其相关方需对第5项、第14项、第15项、第18项议案回避表决，关联股东太平人寿保险有限公司及其相关方需对第16项议案回避表决。
委托人签名/委托单位盖章：
委托单位法定代表人（签名或盖章）：
委托日期：
